证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘志荣、主管会计工作负责人吴彦儒及会计机构负责人(会计主管人员)吴彦儒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □否

单位：元

注：依2014年7月1日起新修订的企业会计准则执行，追溯调整年初长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产，影响金额为40,000元。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）.或有事項

本公司之子公司漳州灿坤与鑫达电机有限公司（以下简称“鑫达电机”）于2009年7月20日签订《产品供应合同》，合同有效期为2009年7月1日起至2012年6月30日止。并于2011年1月1日签订了《漳州灿坤实业有限公司2011年ED采购合同》及《特别约定条款》等协议，协议约定漳州灿坤向鑫达电机采购产品。因鑫达电机产品质量问题导致漳州灿坤拒绝支付货款并终止合同，2011年11月2日鑫达电机向漳州市中级人民法院提起民事诉讼，请求漳州市中级人民法院判令漳州灿坤支付合同已履行部分尚未支付的货款479,089.06美元，折合人民币为3,071,535.78元，并承担逾期付款违约金，同时要求漳州灿坤继续履行尚未履行的合同义务（尚未履行完毕的合同义务对应的货款为美元189,423.25元）。

漳州灿坤于2012年1月8日提起反诉，由于鑫达电机供应的产品不符合合同的约定，导致漳州灿坤生产的产品出现质量问题，被要求退货及取消订单，给漳州灿坤造成严重的经济损失及声誉影响，请求漳州市中级人民法院判令解除双方的合同并支付违约金人民币1,000,000元、赔偿经济损失人民币7,621,576元。

漳州市中级人民法院于2013年8月15日作出一审判决，判决如下：一、被告漳州灿坤实业有限公司应于本判决生效之日起十五日之内支付给原告鑫达电机有限公司货款479,089.06美元，折合人民币为3,071,535.78元；二、原告鑫达电机有限公司与第三人博罗县联元工业科技有限公司应于本判决生效之日起，十五日之内共同支付给被告漳州灿坤实业有限公司违约金人民币1,233,399.70元；三、解除原告鑫达电机有限公司、第三人博罗县联元工业科技有限公司与被告漳州灿坤实业有限公司之间未履行的10个批次订单；四、驳回原告鑫达电机有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告漳州灿坤实业有限公司的其他诉讼请求。一审判决后，双方均不服一审判决提出上诉。

截至本报告日止，漳州灿坤账面应付鑫达电机货款余额为美元479,089.06元，由于目前案件正在审理中，漳州灿坤未确认对鑫达电机的或有资产人民币1,233,399.70元。

另因鑫达电机提供的瑕疵马达产品共有104,691台，而本案仅处理23,035台，尚有81,656台未处理。故漳州灿坤于2013年12月24日另行向漳州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求金额共计人民币3,702,957.93元。漳州市中级人民法院已受理该案。

（二）.出售资产

公司营运业务需要，本报告期处置明细详阅下表：

单位：万元

（三）. 出售存量零碎股事项

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月下发的《关于出售存量零碎股相关事项的通知》：在2001年11月12日采用零碎股循环进位法之前，亦是深圳证券登记公司与深圳证券交易所合并期间，上市公司实施权益分派等业务如生产零碎股，股东所得的零碎股被全部舍去；同时，舍去的零碎股被集中记入专用账户，该专用账户内的零碎股一直未分配给股东。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会的指示及要求，零碎股归全体股东所有，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司接受公司委托出售零碎股，并将出售净所得返还公司。公司应将零碎股出售净得所计入股东权益相关公积金科目，并在随后的定期报告予以披露。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年第三季度委托证券公司集中出售存量零碎股，并在9月30日之前将出售净所得返还上市公司。

公司于2014年7月与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，约定截至2014年8月18日的存量零碎股出售价格为不低于零碎股出售前一交易日收市价的93%，通过招商证券股份有限公司通过集中竞价交易方式出售。

2014年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股（1,297股）返还的净所得HKD5,550.29元，公司已按要求将该所得计入资本公积科目。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-031

厦门灿坤实业股份有限公司

2014年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年10月6日以电子邮件方式发出召开2014年第五次董事会会议通知。会议于2014年10月24日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由董事长简德荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于改聘公司财务负责人的议案

1. 公司原财务负责人陈宗易先生因个人原因，于2014年10月23日向董事会提交了辞去财务负责人的辞职报告书，即日生效。

2. 为保证公司财务工作的正常运行，根据公司章程第一百三十一条第（六）款规定，公司总经理谈子畅先生提名公司会计部经理吴彦儒先生接任公司财务负责人职务，并经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。根据吴彦儒先生个人履历、工作经历及工作表现，董事会认为其具备担任公司财务负责人的资格，同意聘任。吴彦儒先生简历详见附件。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：2014年第三季度报告及报告摘要

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案三：内部控制制度修订议案

根据目前公司实际运作情况和公司整体内控执行落实需要，对以下内部控制制度进行修订：

（1）、财务报告管理办法

（2）、关联交易管理办法

具体内容请参阅本司今天同时在《巨潮资讯网》披露的修订对照表和内控制度全文。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2014年10月24日

吴彦儒个人简历

吴彦儒，男，1973年出生，台湾新北市人，东吴大学国贸系毕业（专业包含会计、审计等）并取得厦门市财政局颁发的会计从业资格证书。

工作经历如下：

2013.12-迄今 漳州灿坤实业有限公司 会计部经理

2012.12-2013.05 亚泥（中国）控股公司 会计部主任

2008.06-2012.10 中华映管股份有限公司 财务经理

1999.08-2008.06 第一银行商业银行 行员

1998.02-1999.07 中华映管股份有限公司 财务专员

与本司的控股股东和实际控制人无关联关系，未持有本公司股票。

不存在公司法第146条规定的情况，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-033

厦门灿坤实业股份有限公司

关于改聘财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司原财务负责人陈宗易先生因个人原因，于2014年10月23日向公司董事会申请辞去财务负责人的职务，陈宗易先生辞去财务负责人职务后，不再担任公司任何职务。经董事会审议，同意其辞职申请。

经公司总经理提名，公司提名、薪酬与考核委员会及董事会于2014年10月24日召开的会议审议通过，聘任吴彦儒先生担任公司财务负责人职务。具体内容详见本司于今日同时刊登于《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2014年第五次董事会会议决议公告》。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2014年10月24日