证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄良彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人： 吴长鸿

２０１４年１０月２４日

证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１４－０３８

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于２０１４年１０月１３日以邮件和电话等方式发出，会议于２０１４年１０月２４日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１４年第三季度报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１４年第三季度报告全文及正文详见２０１４年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告，三季度报告正文同时刊登于２０１４年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于修订＜货币资金管理控制制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《货币资金管理控制制度》详见２０１４年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过了《关于修订＜成本费用管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《成本费用管理制度》详见２０１４年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

修订后的《财务管理制度》详见２０１４年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、审议通过了《关于修订＜会计政策和会计估计＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

２０１４年１０月２４日

证券代码：００２４７２ 证券简称：双环传动 公告编号：２０１４－０３９

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于２０１４年１０月１３日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开，会议通知已于２０１４年１０月２４日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应出席监事５名，亲自出席监事５名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

《关于公司２０１４年第三季度报告的议案》

表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

２０１４年１０月２４日