证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次限售股可上市流通数量为22,640,000股；

  2、本次限售股份可上市流通日期为2014年10月29日。

  一、公司非公开发行股票及股本情况

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1153号）核准，向广发基金管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，并于2013年10月29日在深圳证券交易所上市。

公司本次非公开发行前总股本为160,000,000股，非公开发行后公司总股本为182,640,000股。自本次非公开发行后至今，公司总股本数量总数未发生变化。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的 7 名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月。

二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

（一）公司股东光大永明人寿保险有限公司、南方基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、常州投资集团有限公司、合众人寿保险股份有限公司承诺：将丹邦科技本次非公开发行股票获配售股份进行锁定处理，锁定期自丹邦科技非公开发行股票上市之日起满 12个月。

（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2014年10月29日（星期三）。

（二）本次解除限售股份数量为22,640,000股，占公司总股本的12.40%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数量为7个（共计16个证券账户）。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

注： 1、本次申请解除股份限售的股东南方基金管理有限公司以其3个证券账户合计持有限售股份4,000,000股。

2、本次申请解除股份限售的股东广发基金管理有限公司以其3个证券账户合计持有限售股份5,000,000股。

3、本次申请解除股份限售的股东光大永明人寿保险有限公司以其5个证券账户合计持有限售股份3,000,000股。

4、本次申请解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份3,500,000股。

四、股本结构变动情况

五、保荐机构的核查意见

招商证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至核查意见出具之日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014年10月24日