证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王涛、主管会计工作负责人郭立红及会计机构负责人（会计主管人员）郭立红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在非经常性损益项目。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  详细情况见重要事项概述

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对２０１４年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2014-047

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第六次会议由公司监事会主席提议，于２０１４年１０月２６日在公司第一会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席朱小卫先生主持，应出席会议监事３名，现场出席会议监事３名。

  会议审议表决通过了以下议案：

  １、《２０１４年第三季度报告》。

  （表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都华泽钴镍材料股份有限公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、《成都华泽钴镍材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

  （表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一四年十月二十七日

  证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2014-045

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第十二次会议由公司董事长提议，于２０１４年１０月２６日在公司第一会议室以现场方式召开，公司已于２０１４年１０月２３日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事，会议由公司董事长王涛先生主持，应出席会议董事７名，现场出席会议董事７名，全体监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《２０１４年第三季度报告》

  （表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权）

  二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

  （表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权）

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年十月二十七日

  证券代码:000693 证券简称:华泽钴镍 公告编号:2014-046

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  2014年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１４年０１月０１日—２０１４年１２月３１日

  ２．预计业绩变动方向： 同向大幅上升

  ３．业绩预告情况表：

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内，公司业绩相比去年同期净利润大幅上升，主要原因是本公司主营业务有色金属市场价格在２０１４年有较大上涨，同时２０１４年销售收入也较去年同期大幅上升。

  注：因公司２０１３年８月３１日完成资产交割，根据相关会计准则，本次资产重组构成反向收购。公司２０１３年度发行在外的普通股加权平均数及比较数据依据相关会计准则进行了调整。２０１３年公司总股本计算过程：

  ３５０，７９８，０１５．００＊１２／１２＋１９２，６９３，９０８．００＊４／１２＝４１５，０２９，３１７．６７；

  ２０１３公司每股收益＝１１１，７８４，７０６．５３／４１５，０２９，３１７．６７＝０．２６９３

  四、其他相关说明

  １、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据以公司《２０１４年年度报告》数据为准。

  ２、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年十月二十七日