证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)袁素华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司与深圳市九派资本管理有限公司（以下简称“九派资本”）于2014年8月18日就双方在产业整合等方面开展合作事宜达成了《战略合作框架协议》，协议主要约定双方将在战略梳理与实施、产业整合与并购等方面展开合作，并约定在条件成熟的前提下，九派资本或其关联方愿意成为公司的战略投资者，通过共同投资或者共同设立产业并购基金等方式参与相关产业整合。事项进展情况如下：

1、关于战略转型暨增加经营范围事项：

基于公司现状及自身资源，结合LED照明产业环境，经公司谨慎研究及充分论证，公司未来发展战略将调整为以资本为纽带、以实益达产业平台为基础，利用互联网思维贯穿上下游进而构建LED照明产业生态圈。基于此，公司于2014年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，在现有经营范围中增加 “互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及商业应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务”，从而更加匹配公司下一步战略规划，该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于与九派资本合作设立并购基金事项：

2014年10月9日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司深圳前海实益达投资发展有限公司使用自有资金500.00万元与公司董事、高级管理人员乔昕先生、陈亚妹女士、刘爱民先生、朱蕾女士及新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）、周展宏、郑宏炳、陈芳及顾军共同发起设立围绕实益达战略规划进行投资并购的“新余九派凯阳投资合伙企业（有限合伙）”，基金首期规模不超过40,000万元人民币，并将作为实益达产业并购整合的平台，开拓公司投资渠道，合理降低投资整合可能存在的风险，实现公司的长远发展规划。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-086

深圳市实益达科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）第四届监事会第六次会议通知于2014年10月17日以书面、电子邮件方式发出，会议于2014年10月24日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》

监事会经审核认为，公司2014年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-085

深圳市实益达科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）第四届董事会第六次会议通知于2014年10月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年10月24日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》

《2014年第三季度报告全文》刊登于2014年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》刊登于2014年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

基于公司现状及自身资源，并结合LED照明产业环境，经公司谨慎研究及充分论证，公司未来发展战略将调整为以资本为纽带、以实益达产业平台为基础，利用互联网思维贯穿上下游进而构建LED照明产业生态圈，鉴于此，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》的相应条款，从而更加匹配公司下一步战略规划，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

变更前的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

变更后的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；互联网电子商务与服务、互联网信息服务、互联网投资；数据处理和数据存储服务，大数据分析及商业应用；智能照明、智能家居管理系统；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；电子产品、通讯产品、电器、照明灯具及其零部件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》全文刊登于2014年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施，股东大会召开的时间将另行通知。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

二○一四年十月二十八日