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北京四维图新科技股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 北京四维图新科技股份有限公司 董事长:吴劲风 二零一四年十月二十六日 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-052 北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年 10月22日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知》。2014年10月26日公司第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议的议案及表决情况如下： 一、 审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》。 公司 2014 年第三季度报告全文及正文详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报上的公告。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向中寰卫星导航通信有限公司增资的议案》。 《关于公司向中寰卫星导航通信有限公司增资的公告》见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报上的公告。 公司独立董事就此议案发表了独立意见。 关联董事吴劲风先生、郑永进先生回避表决，其余7名董事参与表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇一四年 十 月二十六日 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-053 北京四维图新科技股份有限公司关于 向中寰卫星导航通信有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 1、 中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）为北京四维图新科技股 份有限公司（以下简称四维图新或公司）控股子公司，其股权结构为四维图新持股51%，中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）持股49%。本次公司拟与中国四维按持股比例分别向中寰卫星增资，其中公司使用自有资金增资1020万元，中国四维增资980万元，增资完成后持股比例不变。 2、 中国四维是四维图新第一大股东，持股比例12.58%，为公司关联法人 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资符合上市公司与关联法人共同投资事项，属于关联交易。 3、公司于2014年10月26日以非现场形式召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向中寰卫星导航有限公司增资的议案》。关联董事吴劲风先生、郑永进先生回避表决。独立董事就该事项发表了独立意见。本次投资在公司董事会权限内，不须提交股东大会审议。 4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 1、 基本信息
2、 股权结构
货币单位：万元 3、 主要业务领域 （1） 政府监管市场（两客一危、大型物流车等终端销售和监控服务） （2） 行业管理市场（驾培、工程机械等的管理和服务） （3） 新业务领域（冷链物流服务等） 4、 财务数据
货币单位：万元 5、 组织机构： 中寰卫星以省级分支机构为主体开展业务，目前在11个省（自治区和直辖市）设有省级分支机构，包括全资及控股子公司8家，分公司3家，截至2014年8月，总员工数800人左右。 三、 投资方案及协议要点 1、 投资方案 四维图新与中国四维按持股比例同步增资，其中四维图新对中寰增资1020万元， 中国四维对中寰卫星增资980万元，增资完成后中寰卫星注册资本增加为6650万元，股权比例不发生变化，四维图新仍持有中寰卫星51%股权。 2、 协议要点 四维图新及中国四维在协议签署后30个工作日内各自履行完其相应审批程序，在股东履行完审批程序增资事项被批准的7个工作日内，将各自对应的增资款打入中寰卫星指定账户； 如中寰卫星未在满足先决条件后的15个工作日内按协议约定完成工商变更登记程序及相关全部手续，股东有权要求中寰卫星返还已支付的2000万元增资款； 增资完成后中寰卫星的股东会、董事会、监事和高级管理人员的构成、议事规则和权限均不发生变化。 四、 交易的定价政策和定价依据 中寰卫星为公司控股子公司，目前注册资本为4650万元，股权结构为四维图新持股51%，中国四维持股49%。本次公司与中国四维按持股比例同步向中寰卫星增资，其中公司使用自有资金增资1020万元，中国四维增资980万元，增资完成后中寰卫星注册资本为6650万元，公司与中国四维持股比例不变。 五、 关联投资方介绍 1、 公司名称：中国四维测绘技术有限公司 2、 注册资本：人民币伍亿元整 3、 企业类型：有限责任公司 4、 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：测绘仪器及设备、航空遥 感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询、技术服务。 5、与本公司关联关系：中国四维是公司第一大股东，持股比例12.58%，构成关联关系。 六、 投资目的、存在的风险和对公司的影响 1、 投资目的 用于中寰卫星拓展驾培市场等新业务、补充流动资金等。 2、 主要风险 （1） 市场风险： 新地市开拓进展情况不如预期的风险：全国289个地级市共有驾校11,557家（驾培车辆43.4万辆，年培训学员2,228万）竞争企业较多，市场竞争相对激烈。 （2） 技术风险： 个性化需求造成版本分裂的风险：不同地市间可能会产生不同的个性化需求，造 成版本分裂，后期难以维护的风险。 （3） 价格风险： 服务价格下降的风险。 竞争企业多为终端生产厂家，本身不参与运营，而是通 过代理商销售设备或由代理商投资运营，市场竞争中往往采用低价策略，有可能导致中寰在竞争中为争取竞争优势也要降低相关服务价格。 （4） 收款方式风险： 目前的驾培盈利模式还在推广摸索阶段，收费方面存在多学员共用学员卡情况，造成款项收入低于实际应收的风险。 3、 对公司的影响 本次增资将有助于增强中寰卫星财务实力，增加其对新业务的投入，提高盈利能力和未来财务回报。 七、 独立董事意见 中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）为公司控股子公司，其股权结构为四维图新持股51%，中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）持股49%。本次公司与中国四维按持股比例分别向中寰卫星增资的行为为关联交易，但不构成重大关联交易。本次增资有助于中寰卫星拓展驾培市场等新业务、补充流动资金等。 公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为没有损害中小股东的利益。 公司独立董事同意公司向中寰卫星导航通信有限公司增资的议案。 八、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额 年初至披露日，除本次关联交易外,公司与中国四维累计发生关联交易金额为209万元。 九、 备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议。 2、《增资协议》。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 董事会办公室 2014年10月26日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月28日
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