证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

１、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１４年１０月２７日下午２：３０

现场会议召开时间：２０１４年１０月２７日下午２：３０

网络投票时间：２０１４年１０月２６日下午３：００—２０１４年１０月２７日下午３：００；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１４年１０月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过互联网投票系统投票的时间：２０１４年１０月２６日下午３：００至２０１４年１０月２７日下午３：００的任意时间。

２、现场会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份Ａ座会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共２９人，代表有效表决权的股份 

１３６，０９５，８５６股，占公司股份总数的１７．１７２７％。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  ２、现场会议的出席情况

  出席现场会议的的股东及股东授权代表共１６人，代表有效表决权股份  

１３５，２７０，２５６股，占公司股份总数的１７．０６８５％。

３、网络投票情况

参加网络投票的股东共１３人，代表有效表决权的股份８２５，６００股，占公司股份总数的０．１０４２％。

四、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

１、审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》。

本议案涉及关联交易，关联股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生及其关联方均未参与表决。

总表决结果如下：

其中单独或合计持有公司股份比例低于５％（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

五、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、会议备查文件

１、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会会议决议；

２、北京观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月28日