证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间为：2014年10月27日（星期一）下午14:30

  网络投票时间为：2014年10月26日-2014年10月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月26日下午15:00至2014年10月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2014年10月20日

  3、会议召开地点

  现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司第三届董事会

  6、会议主持人：董事长胡敏先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17人，代表表决权的股份总数159,085,490股，占公司有表决权的股份总数的63.13%。

  （1）参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份158,694,000股，占公司股份总数的62.97%。

  （2）参加网络投票的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份391,490股，占公司股份总数的0.16%。

  （3） 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表表决权的股份总数为8,963,490股，占公司股份总数比率为3.56％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、议案审议和表决结果

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意8,586,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的95.79%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的4.21%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  本议案以特别决议通过。

  该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  该议案的表决结果为：同意158,708,500股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.76%；反对376,990股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.24%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；

  四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

  本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证,并出具法律意见书。

  结论性意见：本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  法律意见书全文详见2014年10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月二十七日