证券时报多媒体数字报

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2014-102

中福海峡(平潭)发展股份有限公司

第八届董事会2014年第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于２０１４年１０月２３日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会２０１４年第八次会议的通知，会议于２０１４年１０月２７日以通讯方式召开。会议应出席董事５位，实际出席董事５人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞相应内容的议案》

鉴于公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司就成立“福建严复纪念医院”签署了投资意向协议，与平潭综合实验区管委会及中国康辉旅行社集团有限责任公司就平潭旅游综合开发项目签署了投资意向协议，为顺利推进有关项目的进程，公司拟在经营范围中增加“医疗、旅游的投资”内容。

公司经营范围将变更为：造林营林、林地开发与森林资源综合利用；林木产品加工与销售；建筑材料的制造与销售；园林景观工程、市政工程、室内装饰工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理；对外贸易；仓储（不含危险化学品）；公路货运代理；对林业、金融业、矿业、医疗、旅游的投资；林业技术服务；林业技术咨询；化肥批发。

同时拟将公司章程对应的公司经营范围内容进行修改，根据相关规定，修改公司章程事项经董事会审议后，尚需提请公司２０１４年度第六次临时股东大会表决同意。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

二、《关于召开公司２０１４年第六次临时股东大会的议案》

公司定于２０１４年１１月１２日召开公司２０１４年第六次临时股东大会。具体内容详见２０１４年１０月２８日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【２０１４－１０３】号公告。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2014-103

中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于

召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第六次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第八届董事会２０１４年第八次会议审议通过了《关于召开２０１４年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年１１月１２日 星期三 下午２∶５０；

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１４年１１月１２日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１１月１１日１５∶００ 至２０１４年１１月１２日１５∶００ 期间的任意时间。

５、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席对象：

（１） 截止２０１４年１１月７日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师。

７、现场会议地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层会议室。

二、会议审议事项

１、《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞相应内容的议案》

本议案已经公司２０１４年１０月２７日召开的第八届董事会２０１４第八次会议审议通过，详见２０１４年１０月２８日公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上披露的【２０１４－１０２】号公告。

本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上表决通过后方能生效。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

２、登记时间：２０１４年１１月１０日 上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

３、登记地点：福建省福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司证券部。

４、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０５９２。

２．投票简称：中福投票。

３．投票时间：２０１４年１１月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“中福投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

表 １ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

表２表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月１１日下午３：００，结束时间为２０１４年１１月１２日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或该服务密码需要通过

交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 ０４７６－８８３３３８７，业务咨询电子邮件地址：ｎｍｘｙｋｙ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三） 网络投票其他注意事项

１、在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２、如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式：

联 系 人：杨佳熠、李茜、周汉淼

联系电话：０５９１－８７８７１９９０转１００、１０３、１０１

传 真：０５９１－８７３８３２８８

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司２０１４年第六次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字／盖章）：

身份证号码／营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日