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天广消防股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （备注：本节注释项目，只针对合并报表项目，除非特别指出，期初指2014年1月1日，期末指2014年9月30日，上期指2013年1-9月，本期指2014年1-9月。）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于西南基地筹建进展情况的说明 公司已在2014年6月17日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的公告》中较为详细地介绍了公司西南基地筹建的进展情况，截至报告期末，公司西南基地项目尚未取得实质性进展。公司将吸取经验和教训，拓宽思路，在行业发展的大政策、大背景下充分利用上市公司的平台，以灵活、合适的方式推进、落实西部基地的建设。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 天广消防股份有限公司 董事长：陈秀玉 二〇一四年十月二十五日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-089 天广消防股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2014年10月25日收到公司独立董事丁仕达先生的书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。丁仕达先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，其辞职报告在公司补选出新任独立董事后方能生效。 公司及董事会对丁仕达先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十五日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-092 天广消防股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2014年11月13日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2014年11月13日（星期四）14时30分。 （2）网络投票时间为：2014年11月12日—2014年11月13日。 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15时至2014年11月13日15时期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2014 年11月7日（星期五）。 7、会议出席对象： （1）截止 2014 年11月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、《关于增加公司经营范围的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》，本议案为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过； 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<经营决策管理办法>的议案》； 7、《关于补选独立董事的议案》； 8、《关于补选股东代表监事的议案》。 （注：公司股东大会对事项7进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 三、会议登记方法 1、登记时间：2014年11月12日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。 2、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。 3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 (2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 (4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 四、其他事项 1、本次股东大会会议会期预计为半天。 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 3、会务联系方式： 联系人：张红盛、陈龙 联系电话：0595-26929988 传真：0595-86395887 邮政编码：362300 地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。 （3）股东投票的具体程序 第一步：输入买入指令； 第二步：输入证券代码：362509； 第三步：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
第五步：确认投票委托完成。 （4）计票规则 ① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。 ② 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 （5）注意事项 ① 网络投票不能撤单； ② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准； 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ① 服务密码认证 a申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 b激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：
服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申报方式如下：
申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。 ② 数字证书认证 申请数字证书的，投资者应向深圳证券数字证书认证中心申请。 （2）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天广消防股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”； ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录； ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④ 确认并发送投票结果。 （3）投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午15时至2014年11月13日下午15时。 特此公告。 天广消防股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十五日 附件： 天广消防股份有限公司 2014年第四次临时股东大会 授权委托书（格式） 本人/单位作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 万股股票(均有表决权)。兹因 原因无法亲自出席公司2014年第四次临时股东大会(以下简称“该次会议”)，特委托 (先生/女士，以下简称“受托人”)代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权： 一、对该次会议的议事规则均表示同意。 二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。 三、授权委托内容
四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。 五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。 六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至2014年第四次临时股东大会结束止。 特此授权！ 委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 签署日期： 年 月 日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-093 天广消防股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2014年10月25日收到公司股东代表监事陈海燕女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事会股东代表监事职务，辞职后不在公司任职。陈海燕女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数3人，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，其辞职报告在公司补选出新任股东代表监事后方能生效。 公司及监事会对陈海燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 陈海燕女士目前持有公司股票25,800股，根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章程》等有关规定，其持有的上述股票在其离职六个月内不得转让，在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的比例不得超过50%。 特此公告。 天广消防股份有限公司 监 事 会 二〇一四年十月二十五日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-094 天广消防股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月25日14时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员陈海燕、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文与正文的议案》 表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司监事会议事规则》。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》 表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。 公司监事会同意提名黄桂珠女士（其简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并同意将该事项提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 天广消防股份有限公司 监 事 会 二〇一四年十月二十五日 附件：黄桂珠简历 黄桂珠，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任公司主办会计，现任公司审计部经理。黄桂珠女士与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-095 天广消防股份有限公司 关于筹划重大事项停牌进展公告（九） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于2014年8月20日、26日、9月2日、9日、16日、23日、30日、10月14日和21日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（七）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（八）》。 本次重大事项涉及股权收购事宜，目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。 特此公告。 天广消防股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十七日 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-090 天广消防股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月25日10时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2014年10月22日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文与正文的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年第三季度报告正文》及刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司2014年第三季度报告全文》。 2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 因日常经营活动中销售产品的需要，公司购置了载货汽车进行短途运输，根据南安市交通局的要求，公司需办理道路运输经营许可证，而办理该项证书需在公司经营范围中列明“普通货运”项目。鉴于上述原因，公司董事会同意在公司经营范围中增加“普通货运”。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 根据公司日常经营活动需要及福建证监局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发［2014］147号）的有关要求，参照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司董事会对《公司章程》进行了修订，具体内容详见附件1。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司股东大会议事规则》。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 6、审议通过了《关于修订<经营决策管理办法>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司经营决策管理办法》。 该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。 7、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司子公司管理制度》。 8、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 公司董事会同意提名陈元顺先生（其个人简历详见附件2）为公司第三届董事会独立董事候选人。 公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2014年10月28日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。 该事项尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 9、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登在2014年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十五日 附件1：《公司章程》修订对照表
附件2：陈元顺简历 陈元顺,男，1976年10月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾任福建国广投资集团有限公司品牌策划部经理，福建拓福装饰建材超市有限公司分店广告部经理，福建拓福建材股份有限公司分店运营经理、店长、总部营销部经理、工会主席、党支部书记，福州市生产资料市场经营者协会理事，福州市仓山区建筑装饰材料经营者协会副会长，福州市台江区工商联装饰装修商会副会长，厦门市建筑装饰协会材料分会副会长，福州市商贸行业协会办公室主任兼副秘书长等。现任福建省工程师经济师协会驻会副秘书长，兼任龙岩市书画艺术研究会理事及漳浦在榕商会副秘书长。 陈元顺先生已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，其未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月28日
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