证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年10月28日上午10：00在上海市虹桥路1438号8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年10月24日以邮件、电话通讯等方式送达全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长张浩先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

  1、审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  2、审议通过《公司2014年第三季度财务报告》。

  表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十月二十八日