证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示与声明

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“三泰电子”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对三泰电子本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅２０１４年１０月９日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的配股说明书全文。

二、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１４】９６５号文核准。经深圳证券交易所同意，三泰电子本次配股共计配售７２，４４０，２３７股人民币普通股将于２０１４年１０月３０日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称：成都三泰电子实业股份有限公司

英文名称：Ｃｈｅｎｇｄｕ Ｓａｎｔａｉ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

法定代表人：补建

注册资本（实收资本）：３６９，６３１，３８３元（配股前）；４４２，０７１，６２０元（配股后）

成立日期：１９９７年５月２０日

股份公司成立日期：２００５年１２月３１日

公司住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号

办公地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：三泰电子 ００２３１２

邮政编码：６１００９１

电话：０２８－６２８２５２２２

传真：０２８－６２８２５１８８

互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｓａｎｔａｉ．ｃｏｍ

电子信箱：ｓａｎｔａｉ＠ｉｓａｎｔａｉ．ｃｏｍ

经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品、安全技术防范。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

发行人控股股东、实际控制人为补建，截至本上市公告书出具日，补建持有发行人股份１５９，８３２，６４２股，占发行人总股本的３６．１６％。报告期内，公司的实际控制人未发生变更。

补建：男，出生于１９６４年，ＥＭＢＡ。中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。１９９７年５月创办成都三泰电子实业有限公司，现任公司董事长。

（四）本次配股完成前后公司前十名股东情况

本次配股发行完成前后公司前十名股东未发生变化，因本次配股导致股东持股数量及持股比例发生变化，具体情况如下：

（五）本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

四、本次配股股票发行情况

１、发行数量：实际发行７２，４４０，２３７股，其中本次配股上市可流通股数为４９，４６３，９７８股；

２、发行价格：１０．１４元／股；

３、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行；

４、发行时间：本次配股发行股权登记日为２０１４年１０月１４日（Ｒ日），配股缴款时间为２０１４年１０月１５日（Ｒ＋１日）至２０１４年１０月２１日（Ｒ＋５日）；

５、募集资金总额：本次配股募集资金总额为７３４，５４４，００３．１８元；

６、发行费用总额、项目、每股发行费用：

每股发行费用为０．３１元（按全部发行费用除以本次配股新增股份总额计算）；

７、募集资金净额：７１２，３３１，７０７．１６元；

８、发行后每股净资产：３．４３元／股（按照２０１４年６月３０日未经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）；

９、发行后每股收益：０．２０元／股（按照２０１３年度经审计的归属于上市公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算）；

１０、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

１１、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司控股股东补建已履行了认配股份的承诺。

１２、持股５％以上股东股份每变动５％的计算基准日调整为２０１４年１０月３０日。

五、财务会计资料

本公司已于２０１４年１０月２９日披露了２０１４年三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书出具日未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及上市保荐意见

上市保荐机构：国都证券有限责任公司

法定代表人：常喆

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９、１０层

电话：０１０－８４１８３３４０

传真：０１０－８４１８３２２１

保荐代表人：薛虎、贺婷婷

项目协办人：李志杰

项目经办人：蒲江、许捷、周碧、岳东霖、郭寒

上市保荐机构国都证券有限责任公司对三泰电子本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配售的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国都证券有限责任公司同意保荐成都三泰电子实业股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人:成都三泰电子实业股份有限公司

保荐机构(主承销商):国都证券有限责任公司

2014年10月27日