证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人吴云虹及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年9月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》并向符合条件的13名激励对象授予了预留期权600,000份，行权价格为24元/股。2014年10月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了600,000份股票期权的授予登记工作，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-067

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知书已于2014年10月17日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2014年10月28日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司会议室召开。会议采取书面表决方式进行，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》的议案，并出具审核意见如下：

  1、公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《公司内部控制缺陷认定标准》的议案。

  ?公司《内部控制缺陷认定标准》的具体内容详见2014年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

  2014年10月28日

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-066

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知书已于2014年10月17日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年10月28日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》的议案；

  公司《2014年第三季度报告》全文及正文详见2014年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告》正文还刊登在2014年10月29日《证券时报》。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准》的议案。

  《深圳奥特迅电力设备股份有限公司内部控制缺陷认定标准》全文详见 2014 年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2014年10月28日