证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人（会计主管人员）葛前进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持有其他上市公司或金融企业的股份为公司子公司江西制氧机有限公司以前年度取得的交通银行股份，作为可供出售金融资产，持有期间市价变动计入资本公积，不影响当期损益。本公司在上市前就已持有上述股份，报告期内，该股份未曾买卖。

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１４－０５０

杭州杭氧股份有限公司第四届

监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于２０１４年１０月２８日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１４年１０月２１日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１４年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意批准《２０１４年第三季度报告》的全文及正文。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《２０１４年第三季度报告》的全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年第三季度报告》的正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为３０００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

监事会

２０１４年１０月２８日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１４－０４９

杭州杭氧股份有限公司第四届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于２０１４年１０月２８日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１４年１０月２１日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１４年第三季度报告》

同意批准《２０１４年第三季度报告》的全文及正文。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《２０１４年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１４年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为３０００万元人民币的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

２０１４年１０月２８日