证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 金铎董事因公出差，委托林耀棠董事出席会议并行使表决权。其余八名董事亲自出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司负责人金铎、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１．报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：万元

２．报告期，利润表项目大幅变动原因分析

单位：万元

３．报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：万元

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会审议通过关于公司进行重大资产重组的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买创冠中国１００％股权和燃气发展３０％股权，并募集配套资金。重大资产重组方案尚需中国证监会、国家商务部等部门核准。创冠香港战略投资本公司的申请已获商务部的批复同意。中国证监会将于２０１４年１０月２９日召开并购重组委工作会议审议公司本次重组事项。如本次重大资产重组成功，对提升公司行业地位、增强盈利能力、增强公司可持续发展能力具有战略性意义。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响

３．５．１ 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 ２０１３ 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司名称:瀚蓝环境股份有限公司

法定代表人:金铎

日期:2014-10-28

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014-055

债券简称:11发展债 债券代码:122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第六次会议于２０１４年１０月２３日以书面形式发出通知，于２０１４年１０月２８日上午在公司召开。８名董事亲自出席会议并行使表决权。金铎董事因公出差，委托林耀棠董事出席会议并行使表决权。全体监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过 关于公司２０１４年第三季度报告执行新会计准则过程中对期初数相关项目及其金额做出调整的议案。（全部９票同意）

公司执行修订后的《企业会计准则第２号——长期股权投资》，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司２０１３年经营成果及现金流量不产生影响。具体如下所示：

金额单位：元

二、 审议通过２０１４年第三季度报告全文及正文。（全部９票同意）

２０１４年第三季度报告全文及正文刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。２０１４年第三季度报告正文刊登于２０１４年１０月２９日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

三、 审议通过关于佛山市南海区狮山镇东南污水处理厂改（迁）建工程项目相关协议的议案。（全部９票同意）

佛山市南海区狮山镇东南污水处理厂由我司投资、建设和运营。项目一期规模为５万吨／日，已于２００９年建成投产，现因佛山西站建设的需要拆迁，为配合佛山西站的建设，同时又保证东南污水处理厂的正常运行，因此拟先行建设设计规模与一期工程一致的改（迁）建工程，待本工程通水运行后拆除原一期项目。本改（迁）建工程的投资全部由政府出资，我司承担代建。新厂建成后因排放标准的提高而带来的运营成本的增加，将按照不低于原投资收益率的原则进行重新定价。因此，该改（迁）建工程对公司的投资和运营不产生实质性影响。

董事会同意该项改（迁）建工程并授权经营层以子公司佛山市南海区美佳污水处理有限公司为主体签署相关协议。

四、 审议通过关于向子公司委派董事、监事和高管人员的议案。（全部９票同意）

五、 审议通过关于向佛山南海瀚蓝房地产有限公司增资的议案。（全部９票同意）

同意向全资子公司佛山南海瀚蓝房地产有限公司增资并授权经营层在不超过瀚蓝广场项目总投资３０％金额内对佛山南海瀚蓝房地产有限公司进行增资，增资款项按瀚蓝广场项目进度分期注入。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二０一四年十月二十九日