证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人李满红及会计机构负责人（会计主管人员）王庆东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表变动事项说明

１、货币资金较年初减少１２０８８．１７万元，减少了４５．１０％，主要系购买银行保本型理财产品、采购增加所致；

２、应收票据较年初增加３５５．８７万元，增加了６６．６８％，主要系本期收到客户以银行承兑汇票支付货款所致；

３、应收账款较年初减少１０６２７．７７万元，减少了２４．２２％，主要系本期客户回款增加所致；

４、预付账款较年初增加４２４６．９４万元，增加了１０３９．３８％，主要系本期预付货款增加所致；

５、其他应收款较年初增加２３１０．１０万元，增加了８８．８８％，主要系本期支付投标保证金等增加所致；

６、存货较年初增加５４８３４．７４万元，增加了２５１．６３％，主要系本期收购增加子公司每克拉美，合并计入每克拉美存货所致；

７、其他流动资产较年初增加１３０９４．４４万元，增加了７６．４５％，主要系本期购买银行保本型理财产品所致；

８、在建工程较年初增加４８４２．４４万元，增加了７２．１９％，主要系惠州浩宁达科技有限公司物联网基地建设投入所致；

９、无形资产较年初增加２９３０．７２万元，增加了３８．１１％，主要系本期收购增加子公司每克拉美，合并计入每克拉美无形资产所致；

１０、商誉较年初增加３５７６０．６７万元，增加了２０２２．４９％，主要系本期非同一控制下收购每克拉美所致；

１１、长期待摊费用增加１４０２．８９万元，增加了５９３．４１％，主要系本期收购增加子公司每克拉美，合并计入每克拉美长期待摊费用所致；

１２、短期借款较年初增加３５１２０．００万元，增加了３８５．９３％，主要系本期向银行短期借款增加及收购每克拉美合并计入短期借款所致；

１３、应付票据较年初增加２２５０．７２万元，增加了２５．７２％，主要系本期采购增加，向供应商以票据结算增加所致；

１４、应付账款较年初增加３８３９．２万元，增加了１９．２３％，主要系本期采购增加所致；

１５、应交税费较年初减少６５２．８４万元，减少了３８．３０％，主要系本期已缴纳２０１３税款及本期增值税进项增加所致；

１６、其他应付款较年初增加８２３２．２６万元，增加了５８５．６９％，主要系本期收购增加子公司每克拉美，合并计入其他应付款所致；

（二）利润表变动事项说明

１、财务费用较上年同期增加５１３．０４万元，增加６９６．８９％，主要系本期短期借款利息支出增加所致；

２、投资收益较上年同期增加１０２１．０５万元，增加４７５．７８％，主要系子公司分配股利及理财产品收益所致；

３、营业外收入较上年同期减少１５８．４８万元，减少２７．５４％，主要系本期内子公司软件销售退税减少所致；

４、所得税费用较上年同期增加３３３．４４万元，增加１１８６．０３％，主要系本报告期收购增加子公司每克拉美，合并计入每克拉美收入成本所致；

（三）现金流量变动事项说明

１、报告期内，经营活动产生的现金净流出额较上年同期减少４１５０．６８万元，减少了３３．０１％，主要系本期加大收款力度，客户回款增加所致；

２、报告期内，投资活动产生的现金净流出额较上年同期减少２８３３９．０８万元，减少了９３．６７％，主要系本期保本型理财产品到期收回较上年同期增加所致；

３、报告期内，筹资活动产生和现金净流入额较上年同期增加６４１８．３２万元，增加了２２８．００％，主要系本期向银行短期借款增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项于２０１３年１０月８日开市时起停牌，２０１３年１０月１５日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，２０１４年１月１３日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》，公司股票自２０１４年１月１３日开市起复牌，２０１４年３月５日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，并于２０１４年３月２７日获得中国证券监督管理委员会颁发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１４０２８０号）。２０１４年５月２０日披露了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司股票自２０１４年６月５日开市起停牌，２０１４年６月１３号收到中国证券监督管理委员会通知有条件通过，公司股票自２０１４年６月１６日开市起复牌。公司于２０１４年７月３０日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳浩宁达仪表股份有限公司向郝毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１４］７７８号）。截止２０１４年９月５日，每克拉美１００％股权已过户至浩宁达名下，成为浩宁达全资子公司。本次重组定向新增股份于２０１４年９月２２日发行上市。

公司因筹划重大事项与２０１４年９月１８日开始停牌，２０１４年１０月９日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：

二〇一四年十月二十八日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-093

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１４年１０月２８日上午１０：００在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于２０１４年１０月１８日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事７人，实际出席会议董事７人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１４年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司《２０１４年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司《２０１４年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。独立董事发表的独立意见及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。独立董事发表的独立意见及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、 会议以６票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据相关法律、法规规定，张生广先生为公司董事，对该议案回避表决。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、 会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１４年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１４年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-094

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１４年１０月１８日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１４年１０月２８日下午１４：００在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１４年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

公司《２０１４年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司《２０１４年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次闲置超募资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司使用超募资金对全资子公司每克拉美进行增资的计划，符合相关法律、法规及公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘睿先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，刘睿先生仍履行监事职务。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-096

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８０号文核准，公司于２０１０年１月１８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股２，０００万股，每股发行价格３６．５元，募集资金总额为７３，０００万元，扣除发行费用３，７９７．０４万元，公司实际募集资金净额为６９，２０２．９６万元。公司三项募集资金投资项目计划资金需求额为３０，５００万元，超额募集资金净额为３８，７０２．９６万元。

二、 超募募集资金使用情况

截至２０１４年９月３０日，公司超募资金投向累计使用１８，８９３．４７万元，如下表所示：

单位：万元

三、 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，为保障公司对短期流动资金的需求，降低财务费用，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用超募资金３，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过６个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金预计将为公司节省财务费用约５４万元，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、 公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：

１、过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；

３、上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，未改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；

４、单次补充流动资金时间未超过十二个月；

５、在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专项账户；

６、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。

五、审核批准程序

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次使用部分超募资金３，０００万元暂时补充流动资金。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意本次使用部分超募资金３，０００万元暂时补充流动资金。

六、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事独立意见

公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及公司《章程》等的相关规定，并履行了规范性的审核程序。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本和经营成本，不会影响募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规、公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

本保荐机构认为浩宁达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

七、备查文件

１、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

２、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

３、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

４、招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十九日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-097

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于使用部分超募资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８０号文核准，公司于２０１０年１月１８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股２，０００万股，每股发行价格３６．５元，募集资金总额为７３，０００万元，扣除发行费用３，７９７．０４万元，公司实际募集资金净额为６９，２０２．９６万元。公司三项募集资金投资项目计划资金需求额为３０，５００万元，超额募集资金净额为３８，７０２．９６万元。

二、超募募集资金使用情况

截至２０１４年９月３０日，公司超募资金投向累计使用１８，８９３．４７万元，如下表所示：

单位：万元

三、增资事项情况说明

每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）为公司全资子公司，作为公司多元化经营发展战略的重要组成部分，其业务状况及未来发展与公司的盈利能力和股东利益密切相关。现每克拉美为顺应行业发展趋势，提升渠道竞争力、品牌竞争力及盈利能力，计划扩张营销网络。为满足其业务发展，浩宁达计划使用超募资金１．１亿元人民币对每克拉美进行增资。２０１４年１０月２８日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

（一）、每克拉美基本情况

１．公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司

２．注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路６号院１４号楼

３．工商注册号：１１０１０５０１２４１２１８１

４．企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

５．经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。

６．主要财务数据：截止２０１４年９月３０日，每克拉美的资产总额为６２，７３１．３１万元，净资产为１３，０８２．７６万元；２０１４年１－９月份营业收入为４３，５８４．７８万元，净利润为３，６９１．１３万元。（以上财务数据未经审计）

（二）、增资用途说明

本次增资完成后，每克拉美将扩张营销网络，在全国范围内构造起一个相对完整的、辐射能力较强的营销网络，加强尚未充分开发的重点经济发达城市的自营店铺设，实现在全国主要一、二线城市设立自营店，完成辐射全国的战略布局，增强渠道竞争实力，提升公司品牌影响力，提高产品市场占有率。

（三）、本次增资存在风险及对公司的影响

1．存在的风险

目前国内钻石市场竞争较为激烈，国际顶级品牌、香港著名品牌以及国内专业钻石销售企业均占有一定市场份额；且钻石原材料存在价格大幅波动的风险；若在自营店铺建设过程中，不能及时招聘到合格人员，不能对营销网络进行有效管理，物流配送体系无法支撑营销网络的扩张等，将难以实现预期目标。

2．本次增资对公司的影响

本次增资完成后，每克拉美的营销网络将得到大幅扩张，有助于其获取渠道资源，增强渠道竞争力，有效降低品牌推广成本，提升价值，推动利润增长，进而对浩宁达整体业绩及盈利能力的提高起到有力的推动作用。

四、公司承诺本次使用部分超募资金向全资子公司增资将严格按照下列要求执行：

１．公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

２．公司本次使用超募资金向全资子公司增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；

五、审核批准程序

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，全体董事一致同意本次使用部分超募资金１．１亿元对全资子公司增资。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，全体监事一致同意本次使用部分超募资金１．１亿元对全资子公司增资。

六、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事独立意见

公司本次使用部分超募资金对全资子公司进行增资，内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于每克拉美的业务拓展，满足其业务发展对资金的需求；有助于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力。因此，同意使用超募资金对全资子公司每克拉美进行增资。

（二）监事会意见

公司使用超募资金对全资子公司每克拉美进行增资的计划，符合相关法律、法规及公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

本保荐机构认为浩宁达本次使用超募资金对全资子公司增资是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次使用部分超募资金对全资子公司增资的使用计划。

七、备查文件

1、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》的核查意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十九日

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-098

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李满红先生提交的书面辞职报告，李满红先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李满红先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司接受李满红先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，李满红先生不再担任本公司其他职务。

本公司董事会对李满红先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名刘睿先生担任公司非独立董事职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意由刘睿先生担任本公司非独立董事候选人。本议案尚需提交公司近期股东大会进行审议。

上市公司主要间接股东在公司董事会席位的分配上比较均衡，并无任何间接股东有能力单独决定上市公司董事会半数以上成员的选任。

董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

附件：

刘睿先生简历：

刘睿先生，１９６８年８月生，管理学硕士，注册监理工程师，中国国籍，无境外居留权。１９９１年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶检修协力公司团委书记；嘉陵—本田发动机有限公司；重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任（主持工作）；重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；重庆渝能产业（集团）有限公司集团总经办副主任、产业发展部部长、董事会秘书；渝能华洋房地产有限公司董事；重庆渝能电力代建公司副总经理；重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理（主持工作）；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理兼办公室主任；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；北京首赫投资有限公司常务副总经理；山西首赫旅游开发有限公司总经理。目前兼任山西首赫旅游开发有限公司董事。刘睿先生未持有本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-099

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于公司监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘睿先生提交的书面辞职报告，刘睿先生因公司战略调整，申请辞去所担任的公司监事职务，改选公司非独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘睿先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，刘睿先生仍履行监事职务。

辞职后，刘睿先生改选公司非独立董事职务。本公司监事会对刘睿先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定，公司股东提名叶圣珉先生担任公司监事职务（简历见附件）。公司在第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意由叶圣珉先生担任本公司股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司近期股东大会进行审议。

监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日

附件：

叶圣珉先生简历：

叶圣珉先生，１９６２年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。１９８１年参加工作，拥有二十多年的企业运营及管理经验，现任北京天鸿伟业科技发展有限公司执行董事职务。叶圣珉先生持有本公司股东北京天鸿伟业科技发展有限公司５０％的股权，间接持有本公司３．２９％的股权。叶圣珉先生与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-100

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李满红先生提交的书面辞职报告，李满红先生因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。李满红先生辞职后，将不再担任公司其他职务。

公司对李满红先生在担任总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》等的有关规定，公司董事会聘任张生广先生担任公司总经理职务（简历见附件），该人选已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由张生广先生担任本公司总经理职务，任期与公司第三届董事会届期一致。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

附件：

张生广先生简历：

张生广先生，本公司董事，１９６３年生，大学文化，中国国籍，无境外居留权。曾任职中冶集团北方工程技术有限公司、Ｂｅｃｈｔｅｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、易初莲花（中国）连锁超市有限公司、江西赛维太阳能高科技有限公司及北京首赫投资有限责任公司，目前兼任北京首赫投资有限责任公司董事。张生广先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司股权间接持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司０．０９４％的股权，间接持有本公司０．０４６％的股权。张生广先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002356 证券简称:浩宁达 公告编号:2014-101

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定，于２０１４年１１月１３日（星期四）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司２０１４年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１４年１１月１３日（星期四）下午１４：００

网络投票时间：２０１４年１１月１２日（星期三）——２０１４年１１月１３日（星期四）。其中：（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年１１月１２日１５：００ 至２０１４年１１月１３日１５：００期间的任意时间。

（三）股权登记日：２０１４年１１月６日

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（五）现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１４年１１月６日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》；

２、《关于补选公司董事的议案》；

３、《关于补选公司监事的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议议案涉及中小投资者表决单独计票。

三、 现场会议登记办法

（一）登记时间：２０１４年１１月７日（上午９：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：００）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

３、 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

４、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票代码：３６２３５６

３、投票简称：浩宁投票

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”

（２） 填报议案序号：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（３） 在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（４） 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（６） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月１２日下午１５：００，结束时间为２０１４年１１月１３日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：李丽、杨刘钧 联系电话、传真：０７５５－２６７５５５９８

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：５１８０５３

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说 明：

１、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

２、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。