证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人刘双河、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

河南思达高科技股份有限公司

法定代表人：刘双河

2014年10月29日

证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2014—30

河南思达高科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司董事会第六届第十八次会议决定，提请召开公司2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014年11月19日14:30。

网络投票时间：

互联网投票系统投票开始时间为2014年11月18日下午15:00 ～2014年11月19日下午15:00 。

交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

5. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)投票规则

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2014年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》

（2）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

2．议案披露情况

上述议案已经2014年10月27日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司2014年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《河南思达高科技股份有限公司对外担保公告》及《河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2014年11月17日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3. 登记地点：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股份有限公司证券管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360676 投票简称：思达投票

(3) 在投票当日，“思达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 投票具体程序为：

① 进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南思达高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(4) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层河南思达高科技股份有限公司2415室公司证券管理部。

2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人： 尤笑冰 薛俊霞

电话：0371－65793081 0371- 65793200

传真：0371－65793200

邮编：450046

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日

附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

河南思达高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南思达高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决如下：

注：1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、 “反对”、 “弃权”三栏中任一栏打“√”；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014-29

河南思达高科技股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一﹑担保情况概述：

2014年10月27日，公司董事会第六届第十八次会议经过讨论以五票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果同意拟继续为公司的全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币壹亿元的贷款提供连带责任信用担保。

被担保人名称：深圳市思达仪表有限公司

担保协议总额：壹亿元

担保协议签署日期：尚未签订担保协议

担保方式：等额连带责任信用担保

担保期限：36个月

债权人：上海浦东发展银行深圳分行

本次对外担保不构成关联交易。本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交股东大会表决。

二、被担保人情况：

被担保人名称：深圳市思达仪表有限公司，其是本公司的全资子公司。

公司注册资本：人民币8000万元

公司成立日期：1993年2月13日

经营地址：深圳市龙岗区宝龙工业城思达工业园办公楼

法定代表人：刘双河

公司主要经营范围：研制、开发各种仪器仪表、生产经营各类电子式电能表、水表、燃气表；经营进出口。

最新信用等级：Aˉ级

深圳市思达仪表有限公司详细财务数据如下：

单位：人民币元

备注：2013年财务数据已经审计，2014年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保的方式：等额连带责任信用担保

担保期限：36个月

担保金额：壹亿元

四、董事会意见：

本公司董事会认为，为深圳市思达仪表有限公司提供贷款担保有利于保证该公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展，不会损害公司及股东利益，该公司经营状况良好，产品毛利率较高，经营正常，盈利状况和回款状况良好,公司董事会同意对其进行担保。公司董事会同意为全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供贷款担保符合公司的发展战略，有利于提高该公司的盈利水平。本次担保的对象为全资子公司，提供该项担保是必要、可行和安全的，也未提供反担保。按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，本次担保金额超过了公司去年底经审计净资产的10%，还需提交公司股东大会进行审议并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会上进行审议。

五、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司对深圳思市达仪表有限公司担保累计数量人民币壹亿元（含本次担保），占公司净资产的47%，无逾期和其他对外担保。

该议案尚须提交股东大会审议，2014年第一次临时股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》,《证券日报》及巨潮资讯网《河南思达高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告2014-30》。

公司将严格按照深交所披露要求，及时披露担保协议的签署及相关进展情况。

六、备查文件：

1、 本公司经董事签字的第六届董事会第十八次会议决议文本；

2、 深圳市思达仪表有限公司的财务报表；

3、 深圳市思达仪表有限公司的营业执照复印件。

特此公告

河南思达高科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日

证券代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：2014-27

河南思达高科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十四次会议通知于2014年10月15日以通讯方式通知全体监事。

2、2014年10月27日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第十四次会议在郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室召开。

3、应到会监事3人，实到3人。

4、会议由监事会主席舒育新先生主持。

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

一、《公司2014年第三季度报告》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额 ：人民币 50,000,000元； 保险费：人民币158,400元 ，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司)

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

监事会对2014年第三季度报告有关事项的意见：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议河南思达高科技股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期除为公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司申请金额为人民币捌仟万元的贷款提供等额连带责任信用担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

监事会对公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意见：

公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于公司治理；审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2014年10月29日

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014—26

河南思达高科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第六届第十八次董事会于2014年10月15日以通讯方式通知全体董事。

2、2014年10月27日，公司董事会第六届第十八次会议在郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室以现场会议方式召开。

3、公司董事会应到5人，实际出席4人。

4、会议由董事长刘双河先生主持。董事李书剑先生因工作原因未能出席，委托董事尤笑冰先生代为表决，其余董事均出席本次会议。

5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了以下议案：

（一）《公司2014年第三季度报告》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）《聘任闫莉女士为公司人力资源总监的议案》。（后附简历）

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

（三）《聘任李向峰先生为公司总工程师的议案》。（后附简历）

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

(四)《同意李战备先生辞去人力资源总监的议案》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

（五）《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（六）《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额 ：人民币 50,000,000元； 保险费：人民币 158,400 元，承包人：美亚财产保险有限公司深圳分公司) 。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（七）审议了公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—30）。

河南思达高科技股份有限公司

董事会

2014年10月29日

简 历

闫莉，女， 40岁，硕士学历。

2001年硕士研究生毕业于天津财经学院企业管理系；

2002 -2009年于河南思达高科技股份有限公司，历任投资管理办公室秘书、证券部副经理、深圳管理总部副总经理、控股子公司深圳市伊达科技有限公司常务副总经理；

2010年元月至今先后任深圳市思达仪表有限公司总经理助理、副总经理。

闫莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%?以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

简 历

李向锋，男，47岁，硕士学历，高级工程师。

1989年本科毕业于西安交通大学化工系；

1992年硕士研究生毕业于华中科技大学电力自动化专业；

1992-1997年于化工部化工机械及自动化研究院测控技术研究所任工程师、所长；

2002-2010年于瑞士兰吉尔表计（珠海）公司任高级产品经理、研发总工程师；

2010-2011年于浙江正泰仪器仪表公司任执行董事兼总工程师；

2012-2013年于深圳芯海科技公司任副总裁兼总工程师。

2013-2014年至今于深圳市思达仪表有限公司任常务副总兼总工程师。

李向锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%?以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。