证券时报多媒体数字报

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-057

精华制药集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司董事会于2014年10月28日收到公司独立董事葛杰华先生提交的书面请辞函，葛杰华先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务。

因葛杰华先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，葛杰华先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，葛杰华先生仍按照规定继续履行职责。葛杰华先生辞职后，不在公司担任职务。

公司董事会对葛杰华先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年10月29日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-058

精华制药集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年10月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年10月28日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事葛杰华先生提出辞职，提名袁学礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。

董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事袁学礼先生声明详见《独立董事候选人声明》。

公司向葛杰华先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

同意将该议案提交2014年度第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、 审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年11月13日召开2014年度第三次临时股东大会，审议《关于提名独立董事候选人的议案》。《关于召开2014年度第三次临时股东大会通知的公告》详见2014年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年10月29日

附：袁学礼简历

袁学礼先生，无境外永久居留权，1977年出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，曾任南通市东昌化工有限公司财务负责人。现任中国供销集团南通供销产业发展有限公司董事会秘书、副总经理（分管财务工作），兼任中国供销集团新疆有限公司董事会秘书、财务总监、南通棉花机械有限公司监事、中国供销集团南通中实投资开发有限公司董事会秘书、财务总监、供销集团鹿邑物流园开发有限公司监事会主席。袁学礼先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事资格证书。

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-059

精华制药集团股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会通知的公告

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》，决定召开公司2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间、地点：

现场会议：2014年11月13日（星期四）下午14：00在公司会议室召开。

网络投票时间：2014年11月12日至11月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）截至2014年11月10日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、独立董事、独立董事候选人、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、 《关于提名独立董事候选人的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详见2014年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：11月11日、11月12日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362349。

（2）投票简称：“精华投票”。

（3）投票时间：2014年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年11月13日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005

（2）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

精华制药集团股份有限公司董事会

2014年10月29日

附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年11月13日精华制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：