证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表有关项目变动较大原因：

1、货币资金较上年末增加34,194.61万元，增幅为60.47%，主要系本年度非公开发行股票募集资金所致；

2、应收票据较上年末增加2,018.96万元，增幅为42.59%，系本年度收到的客户以银行承兑汇票结算增加；

3、预收账款较上年末减少25,776.26万元，减少幅度为59.21%，主要系本年度执行合同结算减少预收款项；

4、应付职工薪酬较上年末减少7,129.13万元，减少幅度为65.40%，主要系本年度公司发放了职工的上年度绩效工资导致应付工资减少；

5、应缴税费较上年末增加5,282.12万元，增幅为45.12%，主要系税费的计提和缴纳存在时间性差异；

6、应付股利较上年末增加3,294.14万元，增幅为100%，系本年度中期现金分红尚未支付部分法人股东现金股利所致；

7、资本公积较上年末增加26,763.34万元，增幅为72.31%，系本年度非公开发行股票产生股本溢价；

8、未分配利润较上年末增加11,291.05万元，增幅为33.55%，系本年度实现的利润和向股东分配利润所致。

二、合并利润表有关项目变动较大原因

1、营业税金及附加较上年同期减少2,238.60万元，减少幅度为22.35%，原因为本年度营业收入构成变化，缴纳的流转税不同导致减少；

2、财务费用较上年同期减少972.38万元，减少幅度为199.84%，原因为本年度货币资金增加，产生的利息收入增加；

3、资产减值损失较上年同期减少1,512.98万元，减少幅度为678.41%，原因为本年度收回以前年度应收款，按照会计政策计提的坏账准备冲回；

4、投资收益较上年同期减少98.71万元，减少幅度为100%，原因为本年度未进行交易性金融资产投资；

5、营业外收入较上年同期减少49.02万元，减少幅度为43.94%，系本年度收到的违约金减少；

6、营业外支出较上年同期减少47.05万元，减少幅度为96.47%，系本年度支付的违约金减少。

三、合并现金流量表有关项目变动较大原因

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,182.86万元，减少幅度为90.13%，是由于本年度未进行交易性金融资产等金融工具投资所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,942.22万元，增幅为1913.65%，是由于本年度非公开发行股票募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,转为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。

股票代码：600248 股票简称： 延长化建 公告编号2014-031

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年10月29日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室召开。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一） 出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：

（二） 上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所许迪、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》刊登在2014年10月30日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件

1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年10月29日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-032

陕西延长石油化建股份有限公司

第五届第十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于2014年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事辛兴宇先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：

１、会议审议通过了关于公司2014年第三季度报告的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

２、会议审议通过了关于调整董事会下设四个专业委员会委员的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；根据董事的更换进行了人员的调整，调整后的各专业委员会如下：

3、会议审议通过了关于购买延长集团600T履带式起重机的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。详细内容见公司关联交易公告。

4、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

具体修改内容为：

原章程：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司在必要时将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

修改为：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市或公司董事会在股东大会通知中指定的其他地方。

原章程：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。@ 修改为：第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。@原章程：第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通

过各种方式和途径,包括必要时提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

修改为：第八十条 股东大会将设置会场,以现场会议和网络相结合的形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过现场方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。

原章程：第一百六十三条

（三）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十；

修改为：第一百六十三条

（三）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不可以少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者的净利润的百分之三十。

5、会议审议通过了关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年10月29日

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-033

陕西延长石油化建股份有限公司关于

购买延长集团600T履带式起重机的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易主要内容：本公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟购买陕西延长石油（集团）有限责任公司600T履带式起重机；

●上述关联交易需提交股东大会审议；

一、日常关联交易基本情况

公司于2014年10月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买延长集团600T履带式起重机的议案》，同意购买该设备。关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十七次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、关联交易指引等相关法律、法规的规定，表决程序合法。本次关联交易有利于解决潜在的同业竞争，提高公司的装备实力；本次关联交易按一般商务条款订立，按评估的价格进行，公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册地址：陕西省延安市

注册资本：10,000,000,000元

法定代表人：沈浩

企业法人营业执照注册号码：6100001000563

税务登记证号码：610690220568570

组织机构代码： 22056857-0

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

主要经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）

成立日期：1996年8月2日

营业期限：长期

通讯地址：陕西省延安市宝塔区七里铺

陕西延长石油（集团）有限责任公司是陕西省省属国有大型企业，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。

延长集团2013年实现营业收入1865亿元，利润120亿元。

（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

三、关联交易基本情况

（一）交易标的

陕西化建工程有限责任公司拟购买的600T履带式起重机，型号：CC2800-1，生产厂家：德国特雷克斯德马格移动吊车公司。购置日期2009年6月，启用日期2009年12月，账面原值42,299,403.53 元。该设备一直由陕西化建工程有限责任公司租赁使用和管理，设备使用正常。

（二）交易价格及确定依据

根据中和资产评估有限公司的评估报告，在评估基准日2014年9月30日，假设持续使用前提下，经成本法评估，公司拟收购的600T履带式起重机的账面原值42,299,403.53 元，账面净值24,886,148.97元，评估原值44,241,500.00元，评估净值30,969,050.00元（包含设备采购过程中的增值税），增值额6,082,901.03元，增值率24.44%。

本次交易按评估净值进行，对交易双方都是公平合理的。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）本次交易是为了解决潜在的同业竞争，按照延长石油集团2013年6月19日出具的承诺进行的。

（二）本次交易有利于提高公司的装备实力，提升公司竞争能力。本次交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年10月29日

报备文件

（一）经与会董事签字确认的五届十七次董事会决议

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

（三）中和资产评估有限公司出具的评估报告

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-034

陕西延长石油化建股份有限公司关于

召开2014年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月12日上午10:30

网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年12月9日

●是否提供网络投票：是

●会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

●现场会议召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

根据陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议及公司章程规定，公司董事会定于2014年12月12日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年12月12日（周五）上午10:30

3、网络投票时间：2014年12月12日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4、股权登记日：2014年12月9日（周二）

5、现场会议召开地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司六楼会议室

6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于购买延长集团600T履带式起重机的议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见2014年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十七次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年12月9日（周二）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样请见附件一）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年12月11日（周四）

（上午8:00—12:00，下午14:00—17:00）

2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书和委托人账户卡到公司登记。

（3）异地股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月12日（周五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项：

本次会议出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

联系人：刘洋

联系电话：（029）87016795

传 真：（029）87035723

邮编：712100

附件一：授权委托书

附件二：陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2014年10月29日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：

1、在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）：□是 □否

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

陕西延长石油化建股份有限公司

2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00

总提案数：2个

一、投票流程

(一)投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。