证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)郑高潮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目已完成资产交割与过户，公司已办理完成新增股份登记工作和上市手续，并于2014年3月7日、18日分别发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》和《股份变动暨新增股份上市公告书》。新增股份已于2014年3月19日在深圳证券交易所上市。有关本次发行股份购买资产并募集配套资金事项详情请查阅公司持续在巨潮资讯网上发布的有关公告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下：

1、长期股权投资

根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，本公司不存在下列所述情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整：

（1）持有不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资；

（2）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；

（3）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。

2、离职后福利计划

本公司根据修订的《企业会计准则第9号——职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

3、合并范围

本公司根据修订后的《企业会计准则第33号——合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

4、合营安排

根据《企业会计准则第40号——合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

5、准则其他变动的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。

许继电气股份有限公司董事会

2014年10月28日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-40

许继电气股份有限公司

六届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十六次监事会会议于2014年10月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2014年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会关于2014年三季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2014年10月28日

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-39

许继电气股份有限公司

六届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届三十二次董事会会议于2014年10月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2014年10月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2014年三季报对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司珠海许继电气有限公司与珠海经纬电气有限公司吸收合并的议案》；

根据公司发展需要，公司董事会同意下属控股子公司珠海许继电气有限公司（以下简称 “珠海许继”）与珠海经纬电气有限公司（以下简称“珠海经纬”）进行吸收合并，珠海许继为吸收合并后的存续公司。珠海许继注册资本金为5000万元，珠海经纬注册资本金为1000万元，本公司与珠海海电配网自动化有限公司均分别持有上述两家公司70%、30%的股权。吸收合并后本公司与珠海海电配网自动化有限公司在存续的珠海许继中所持股权比例仍为70%与30%。珠海经纬将在本次吸收合并后注销，其原有业务由珠海许继承接。上述子公司的吸收合并及注销等后续相关工作由其股东会议根据相关法定程序予以办理。

本议案不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014年10月28日