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南宁糖业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收帐款：增加42.07%，主要原因：白砂糖赊销量增加所致； 预付帐款：增加49.30%，主要原因：预付给农民农资款增加所致； 存货：增加85.88%，主要原因：白砂糖库存量增加所致； 一年内到期的非流动负债：增加366.11%，主要原因：应付建行资产收益权融资款即将到期所致； 未分配利润：减少130.03%，主要原因：1-9月亏损所致； 营业收入：减少28.76%，主要原因：产业结构调整，浆纸收入减少所致； 营业成本：减少27.18%，主要原因：产业结构调整，浆纸销量减少所致； 营业税金及附加：减少56.29%，主要原因：白砂糖、蔗渣浆及机制纸销量减少所致； 管理费用：减少27.46%，主要原因：产业结构调整，部分企业职工减少，人工成本降低所致； 财务费用：减少43.23%，主要原因：银行贷款额减少所致； 营业外收入：增加84.83%，主要原因：处置固定资产收入增加所致； 营业外支出：增加811.16%，主要原因：处置固定资产增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司拟在广西联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所持有南宁侨虹新材料有限责任公司50.14%的股权。南宁侨虹新材料有限责任公司100%股权首次挂牌价将不低于2.6亿元。详见公司于2014年7月26日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司股权的公告》。截至本报告期末，南宁侨虹新材料有限责任公司股权尚未转让完成。 2、南宁云鸥物流有限责任公司原为我公司的控股子公司，我公司原持有其95.24%股权。公司以自有资金154.94 万元收购南宁云鸥物流有限责任公司其他两方股东合计持有的4.76%的股权，收购完成后，公司将持有南宁云鸥物流有限责任公司100%的股权。详见公司于2014年8月8日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司对子公司增资暨对外投资的公告》。截至本报告期末，过户手续正在办理中。 3、重要事项概述：
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 1、将不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资，调整到可供出售金融资产。 2、资产负债表中新增“其他综合收益”项目，追溯以前年度，将“资本公积”、“少数股东权益”中属于其他综合收益的部分调整到“其他综合收益”项目。 南宁糖业股份有限公司 董事长：肖凌 二〇一四年十月三十日 证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-55 南宁糖业股份有限公司第五届董事会 第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年10月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。 2、召开会议的时间：2014年10月29日上午9：00。 会议召开的地点：公司总部五楼2号会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3、会议应出席董事10人，实际出席会议的董事8人（其中，委托出席的董事2人，独立董事黄友清因公出差未能亲自出席会议并授权独立董事梁戈夫代为行使表决权，独立董事林仁聪因公出差未能亲自出席会议并授权独立董事张志浩代为行使表决权）。 4、会议主持人：董事长肖凌先生。 列席人员：监事会成员4人。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》； 表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。 2、关于签署资产收益权转让合同补充协议的议案； 同意公司与中国建设银行南宁江南支行签署《资产收益权转让合同补充协议》。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 3、关于新增广西鼎华商业股份有限公司0.5亿元商业承兑汇票结算额度的议案； 同意给予广西鼎华商业股份有限公司增加0.5亿元人民币的商业承兑汇票结算额度，有效期从2014年10月1日起至2017年9月30日止。 表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。 4、关于公司资产处置的议案； 同意公司处置资产，包括空调一台、明阳糖厂牡丹牌小型救护车一辆。 该批设备帐面原值合计144,852.00元，截止至2014年8月，已提折旧140,410.44元，净值4,441.56元。 根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 5、关于公司2014/2015年榨季工作安排的议案； 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 6、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 同意公司向工商银行等15家银行申请合计人民币64.4亿元的授信额度。 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 二○一四年十月三十日 证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-56 南宁糖业股份有限公司第五届监事会 第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年10月17日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。 2、召开会议的时间：2014年10月29日上午11：00 会议召开的地点：公司总部五楼2号会议室 会议召开的方式：现场召开 3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事雷桂明因公务请假未能亲自出席会议并授权监事谢谨平代为行使表决权。） 4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》； 监事会对南宁糖业股份有限公司2014年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于签署资产收益权转让合同补充协议的议案》； 同意公司与中国建设银行南宁江南支行签署《资产收益权转让合同补充协议》。 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。 3、审议通过了《关于新增广西鼎华商业股份有限公司0.5亿元商业承兑汇票结算额度的议案》； 同意给予广西鼎华商业股份有限公司增加0.5亿元人民币的商业承兑汇票结算额度，有效期从2014年10月1日起至2017年9月30日止。 表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。 4、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。 同意公司处置资产，包括空调一台、明阳糖厂牡丹牌小型救护车一辆。 该批设备帐面原值合计144,852.00元，截止至2014年8月，已提折旧140,410.44元，净值4,441.56元。 根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 南宁糖业股份有限公司监事会 二○一四年十月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月30日
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