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浙江禾欣实业集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：禾欣股份，股票代码：002343）自2014年8月6日上午开市起临时停牌。2014年8月6日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-047）。 2014年8月13日、8月20日、8月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-048、049、050）。 因该重大事项确认为重大资产重组，公司于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票自开市起继续停牌。 2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。 2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。 2014年9月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。 2014年10月9日、10月16日、10月23日、30日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、062、063），公司股票继续停牌。 上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、评估等相关工作仍在进行当中。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 1、长期股权投资： 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。 根据该准则，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。因此，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为182.79万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响如下： 单位：人民币元
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。 2、其他准则变动的影响 除上述项目变动影响外，其他变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。 股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-063 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：002343）自2014年9月3日开市起停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年9月11日、9月18日、9月25日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-054、055、056）。2014年9月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。2014年10月9日、10月16日、10月23日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-059、061、062），公司股票继续停牌。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截止目前，公司与各有关方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，涉及重组事项的相关资产的审计、评估等相关工作仍在进行当中。本次重大资产重组尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。 请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月三十日 股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-065 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2014年10月17日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年10月29日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》。 《公司2014年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月三十日 股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-066 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年10月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。会议于2014年10月29日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事陈云标先生主持。 经过全体监事审议，经表决通过决议如下： 一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计政策变更。 二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》。监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2014年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年十月三十日 股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-067 浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014年10月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。 2、变更日期 根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前公司所采用的会计政策 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司根据财政部的规定，执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》等具体准则。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、长期股权投资： 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。 根据该准则，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。因此，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为182.79万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响如下： 单位：人民币元
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。 2、其他准则变动的影响 除上述项目变动影响外，其他变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。 三、董事会关于会计政策变更的说明 公司董事会认为，公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。董事会同意本次会计政策变更。 四、独立董事意见 公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。 五、监事会意见 公司第六届监事会第三次会议于2014年10月29日审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计政策变更。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议 2、公司第六届监事会第三次会议决议 3、独立董事关于会计政策变更的独立意见 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司董 事 会 二○一四年十月三十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月30日
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