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武汉中商集团股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 单位:元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2013年7月12日,公司召开2013年第二次临时董事会,审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》, 授权公司经营层参与竞价收购湖北省实验幼儿师范学校在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让其所属武汉市武昌区武珞路391号资产,包括无形资产(24032.44平方米土地使用权)及地上附着物。并授权公司经营层根据实际情况相机决定具体竞价事宜。(公告刊登于2013年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司2013年第二次临时董事会决议公告》临2013-008号、《公司关于拟竞价收购资产的公告》临2013-009号) 根据2013年第二次临时董事会决议的授权,公司于2013年7月23日参加了上述资产挂牌转让活动,竞价取得上述资产,成交价格为人民币30,050万元。(公告刊登于2013年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司关于竞价收购资产结果的公告》临2013-010号) 目前进展情况 :本报告期内,跟进上位规划调整相关工作,落实相关规划指标,对建筑形态、功能分布进行市场调查与研究。 2、2014 年 9 月22日,公司与武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息)签署了《关于成立合资公司的合作协议》,双方约定建立合作关系并共同投资设立合资公司--武汉中天慧购电商服务有限公司,开展基于智能零售O2O电子商务运营业务。公司与天喻信息对合资公司认缴出资总额为人民币 1,000 万元。其中公司出资 500 万元,占合资公司 50%股权;天喻信息出资 500万元,占合资公司 50%股权。(公告刊登于2014年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn,详见《公司与天喻信息签署<合作协议>的自愿性披露公告》临2014-018号) 目前进展情况:合资公司已完成工商注册登记手续,注册名称为武汉中天慧购电商服务有限公司。 3、2014年7月28日,公司与荆州市裕鑫置业有限公司签订了《房屋租赁合同》,租赁位于荆州市沙市区红门南路18号荆州裕鑫商业广场项目的部分场地,租赁面积6,900㎡,租赁期为20年。租金第一年至第五年为每月20元/㎡,第六年至第八年为每月30元/㎡,从第九年起每3年增长5%(其中300㎡辅助用房的租金为每月20元/㎡,不递增)。该交易未达到董事会审议标准。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 ■ 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的截至2014年9月末账面净值为2048万元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初账面净值为2,048万元的投资也相应进行了调整。因海南企业家集团公司、常州金狮股份有限公司、武汉雅琪实业股份公司、武汉劲松实业股份有限公司、武汉物业(集团)股份公司、武汉九通实业股份有限公司等6家投资单位在以前年度已全额计提资产减值准备共计90万元整,故结转净值为零。以上调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司?2013?年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对公司财务报表没有产生重要影响。 具体调整事项如下: 单位:元 ■ 武汉中商集团股份有限公司董事会 二O一四年十月三十日
证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号:临2014-019 武汉中商集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司” )第八届董事会第十一次会议于2014年10月28日在公司总部-中商广场写字楼47楼会议室召开,会议通知已于2014年10月18日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司5名监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持,经与会董事逐项审议,以投票表决方式通过以下有关议案,并形成如下决议: 一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (详见公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn) 二、审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》; 本公司截止2014年9月底在招商银行股份有限公司徐东支行的授信额度为18,000万元。因原授信期限到期,为满足公司经营、发展需要,经会议审议,同意向招商银行股份有限公司徐东支行申请授信27,000万元(其中新增授信额度9,000万元),授信期限为3年。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》; 该议案须提交公司股东大会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (独立董事已对该事项出具独立意见。《公司经营者薪酬管理办法》(2014年修订稿)全文详见公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn) 四、审议通过了《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2014年11月18日(星期二)下午14:50在公司总部—中商广场写字楼47楼会议室(武昌区中南路9号)召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一四年十月三十日
证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号: 临2014—020 武汉中商集团股份有限公司 召开2014年第一次临时股东大会通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ 对本次股东大会提案事项的投票指示: ■ 特此公告。 武汉中商集团股份有限公司董事会 2014年10月30日
武汉中商集团股份有限公司 独立董事意见 武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年10月28日在公司总部—中商广场写字楼47楼会议室召开,我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,并对本次董事会的议案进行了认真细致的审核,现就本次会议审议的《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》发表独立意见如下: 我们审议了由公司董事会提名及薪酬与考核委员会审议提交的关于修订后的《公司经营者薪酬管理办法》,认为该办法结合公司经营实际,对公司高层管理人员的薪酬管理制度进一步完善,同意对公司原薪酬管理办法进行修订,并提交股东大会审议。 独立董事:王宗军、徐涤宇、谢获宝 二○一四年十月二十八日 补 ■ 本版导读:
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