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证券代码：000541、200541 证券简称：佛山照明、粤照明Ｂ 公告编号：2014-036 TitlePh 佛山电器照明股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘杰、主管会计工作负责人潘杰及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,700,216,486.44 | 3,373,781,552.85 | 9.68% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,036,970,590.98 | 2,890,581,921.74 | 5.06% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 813,054,868.99 | 18.86% | 2,356,113,627.02 | 24.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,798,106.18 | 27.04% | 300,757,245.63 | 24.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 105,665,666.49 | 17.57% | 274,889,893.12 | 16.21% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 159,359,389.48 | 1,026.27% | | 基本每股收益（元/股） | 0.114 | 26.67% | 0.307 | 24.80% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.114 | 26.67% | 0.307 | 24.80% | | 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 0.44% | 10.24% | 1.51% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,610,330.57 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 702,409.68 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 27,313,514.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 819,766.63 | | | 减：所得税影响额 | 4,578,668.37 | | | 合计 | 25,867,352.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 136,776 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 欧司朗控股有限公司 | 境外法人 | 13.47% | 131,815,685 | 131,815,685 | | | | 佑昌灯光器材有限公司 | 境外法人 | 10.50% | 102,751,648 | | | | | 安信国际证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.85% | 18,079,046 | | | | | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 境外法人 | 0.91% | 8,914,235 | | | | | 庄坚毅 | 境外自然人 | 0.85% | 8,324,132 | | | | | BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 境外法人 | 0.80% | 7,797,341 | | | | | 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.73% | 7,174,973 | | | | | 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 4,638,812 | | | | | BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.47% | 4,592,770 | | | | | EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | 境外法人 | 0.45% | 4,402,288 | | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 佑昌灯光器材有限公司 | 102,751,648 | 人民币普通股 | 102,751,648 | | 安信国际证券（香港）有限公司 | 18,079,046 | 境内上市外资股 | 18,079,046 | | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS | 8,914,235 | 境内上市外资股 | 8,914,235 | | 庄坚毅 | 8,324,132 | 境内上市外资股 | 8,324,132 | | BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 7,797,341 | 境内上市外资股 | 7,797,341 | | 全国社保基金一一六组合 | 7,174,973 | 人民币普通股 | 7,174,973 | | 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4,638,812 | 人民币普通股 | 4,638,812 | | BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,592,770 | 境内上市外资股 | 4,592,770 | | EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | 4,402,288 | 境内上市外资股 | 4,402,288 | | 候春虎 | 4,200,000 | 境内上市外资股 | 4,200,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系，属一致行动人。除此之外，未知公司前10名股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 报表项目 | 期末余额
（或本期金额） | 期初余额
（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因说明 | | 交易性金融资产 | 71,815,937.00 | 3,903,197.90 | 1739.93% | 主要是本期对金融产品投资增加所致。 | | 应收票据 | 273,607,060.09 | 154,142,432.66 | 77.50% | 主要是本期商业承兑票据增加所致。 | | 应收账款 | 541,387,003.89 | 390,216,735.62 | 38.74% | 主要是本期销售产品增加所致。 | | 预付款项 | 82,145,172.31 | 24,054,319.34 | 241.50% | 主要是本期预付材料款增加所致。 | | 其他应收款 | 7,861,309.44 | 24,145,083.88 | -67.44% | 主要是本期收回出口退税所致。 | | 在建工程 | 111,942,198.07 | 75,044,472.56 | 49.17% | 主要是本期工程项目增加所致。 | | 商誉 | 6,603,743.83 | - | 100.00% | 主要是本期新收购子公司确认的商誉所致。 | | 应付账款 | 385,893,941.91 | 270,968,881.44 | 42.41% | 主要是本期采购材料款增加所致。 | | 预收款项 | 60,218,549.04 | 45,620,298.34 | 32.00% | 主要是预收货款增加所致。 | | 应交税费 | 53,564,598.74 | 19,571,121.78 | 173.69% | 主要是本期应交税金增加所致。 | | 少数股东权益 | 49,426,472.14 | 34,805,128.86 | 42.01% | 主要是本期新收购子公司少数股东权益增加所致。 | | 销售费用 | 104,362,640.48 | 72,488,662.73 | 43.97% | 主要是本期销售业务增加所致。 | | 财务费用 | -7,501,068.21 | -6,011,050.17 | -24.79% | 主要是本期收到银行存款利息增加所致。 | | 资产减值损失 | 3,550,931.20 | 17,761,893.06 | -80.01% | 主要是本期计提坏账准备减少所致。 | | 公允价值变动收益 | 1,379,081.46 | -59,744.10 | 2408.31% | 主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致 | | 投资收益 | 22,398,896.01 | -2,594,601.70 | 963.29% | 主要是本期收到厦门银行分红款所致。 | | 营业外支出 | 443,807.91 | 12,071,005.22 | -96.32% | 主要是本期支出减少所致。 | | 少数股东损益 | -688,427.48 | 781,166.10 | -188.13% | 主要是本期子公司亏损增加所致。 | | 其他综合收益 | 2,201,622.81 | -4,603,393.15 | 147.83% | 主要是本期可供出售金融资产公允价值变动所致。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 159,359,389.48 | 14,149,279.79 | 1026.27% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -101,602,003.53 | 25,695,002.32 | -495.42% | 主要是对外投资支付的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,583,685.10 | -303,060,218.66 | 49.98% | 主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，515名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。该批诉讼涉及金额为7342.83万元人民币及8.2万元港币。2014年7月9日，广州市中级人民法院对该515名案件进行开庭审理，目前还没有判决结果。 | 2013年09月18日 | 巨潮资讯网 | | 2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，672名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。该批诉讼涉及金额为8709.47万元人民币。2014年8月25日，广州市中级人民法院对该批案件进行开庭审理，目前还没有判决结果。 | 2014年01月08日 | 巨潮资讯网 | | 2013年3月广东证监局对本公司信息披露违法违规行为作出了行政处罚，116名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向广州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任。该批诉讼涉及金额为2252.54万元人民币及54.66万元港币。目前该诉讼尚未进入实体审理阶段。 | 2014年03月15日 | 巨潮资讯网 | | 经公司董事会审议通过，本公司持有的广州珠江资产管理有限公司15.38%的股权以852万元的价格转让给广州金融控股集团有限公司。 | 2014年08月16日 | 巨潮资讯网 | | 本公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司拟借壳江苏东源电器集团股份有限公司上市，相关草案已获东源电器董事会、股东大会审议通过，但仍需中国证监会审核。 | 2014年09月10日 | 巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 基金 | BC0002 | 方正金泉友2号 | 5,000,000.00 | 5,000,000 | | | | | -997,145.30 | 交易性金融资产 | | | 股票 | 603188 | 亚邦股份 | 20,490.00 | 1,000 | | | | | 21,963.00 | 交易性金融资产 | | | 股票 | 601016 | 节能风电 | 2,170.00 | 1,000 | | 1,000 | | 3,430.00 | | 交易性金融资产 | | | 股票 | 603456 | 九洲药业 | 15,430.00 | 1,000 | | 1,000 | | 15,430.00 | | 交易性金融资产 | | | 股票 | 300401 | 花园生物 | 3,505.00 | 500 | | 500 | | 3,505.00 | | 交易性金融资产 | | | 股票 | 000027 | 深圳能源 | 956,522.64 | 172,600 | | 172,600 | | 1,237,542.00 | | 交易性金融资产 | | | 股票 | 300385 | 雪浪环境 | 7,365.00 | 500 | | | | | 11,378.02 | 交易性金融资产 | | | 股票 | 603328 | 依顿电子 | 15,310.00 | 1,000 | | | | | 14,514.65 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 205001 | 1天 | 6,544,000.00 | | | | | 249,000.00 | 4,893.21 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 205007 | 7天 | 33,249,000.00 | | | | | | 154,191.75 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 205008 | 14天 | 39,794,000.00 | | | | | | 382,976.61 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204001 | GC001 | 42,300,423.00 | | | | | | 58,358.49 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204002 | GC002 | 5,100,102.00 | | | | | | 19,432.02 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204003 | GC003 | 4,100,123.00 | | | | | | 57,680.71 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204004 | GC004 | 30,401,216.00 | | | | | | 56,973.22 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204007 | GC007 | 40,452,023.00 | | | | | | 119,747.67 | 交易性金融资产 | | | 其他 | 204014 | GC014 | 42,004,200.00 | | | | | 70,307,030.00 | 53,701.66 | 交易性金融资产 | | | 合计 | 249,965,879.64 | 5,177,600 | -- | 175,100 | -- | 71,815,937.00 | -41,334.29 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2014年01月23日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 | 公司名称 | 公司类别 | 证券代码 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 光大银行 | 商业银行 | 601818 | 30,828,816.00 | 23,546,768 | 0.06% | 23,546,768 | 0.06% | 65,224,547.36 | 4,050,044.10 | 可供出售金融资产 | 增发 |
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年07月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司LED发展情况 | | 2014年07月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司诉讼事项的进展情况 | | 2014年08月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司半年报相关情况及证券投资情况 | | 2014年09月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司借壳上市的进展情况 |
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下： （一）长期股权投资 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司不存在下列所述情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整： （1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制； （2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。 （二）离职后福利计划 本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。 （三）合并范围 本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。 （四）合营安排 根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。 （五）准则其他变动的影响 除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2014年10月28日 股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-037 佛山电器照明股份有限公司 关于增加2014年度日常关联交易 预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2014年10月28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司业务发展的需要，公司预计增加2014年度日常关联交易金额，具体情况如下： 一、预计增加日常关联交易的基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 原来预计金额
（万元） | 增加预计金额
（万元） | 预计总金额
（万元） | | 关联采购原材料 | 佑昌电器（中国）有限公司 | 2500 | 1100 | 3600 |
二、关联方介绍及关联关系 1、关联方基本情况 佑昌电器（中国）有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：500万美元，注册地址：河北省廊坊经济技术开发区全兴路，经营范围：生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务。 2、与关联方的关联关系说明 佑昌电器（中国）有限公司是本公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司的一致行动人，与本公司存在关联关系。 3、履约能力分析 本公司与上述关联方基本保持长期的合作伙伴关系，均具备良好的交易信用和充分的履约能力。 三、定价政策和定价依据 1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料，在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并严格按照协议进行。 2、上述交易没有产生利益转移事项。 3、上述交易标的没有特殊性。 四、交易的目的和对公司的影响 1、交易的必要性及持续性 公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要的，在一定时期内长期存在。 2、交易的原因和真实意图 公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的部分原材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。 3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 4、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。 五、审议程序 1、公司第七届董事会第十五次会议审议通过了本议案，关联董事杨建虎依法回避表决。 2、公司三名独立董事出具了表示同意将此议案提交第七届董事会第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：公司增加2014年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、第七届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2014年10月28日 股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2014-035 佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2014年10月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2014年10月28日召开第七届董事会第十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过2014年第三季度报告； 同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案； 同意8票，反对0票，弃权0票 关联董事杨建虎先生依法回避了表决。 详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告》。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2014年10月28日
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