证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票简称：*ST普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人(会计主管人员)黄文敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、报告期内，公司不存在向控股股东及其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划； 3、报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进入处理。截至2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为300万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。 天津普林电路股份有限公司 董事长：曲德福 二〇一四年十月二十八日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-036 天津普林电路股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年10月17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十五次会议的通知》。本次会议于2014年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。会议由监事会召集人王颖女士主持，经与会监事认真审议，会议作出如下决议： 1、《2014年第三季度报告全文及正文》，3票同意，0票反对，0票弃权， 审议通过。 监事会关于2014年第三季度报告的审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 2、《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》，3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此项议案还需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 监 事 会 二○一四年十月二十八日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-033 天津普林电路股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2014年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事审议表决，会议作出如下决议： 1、《2014年第三季度报告全文及正文》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 公司《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 2、《关于聘任总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 根据董事会提名委员会的提名并经董事会审议，聘任严光亮先生担任公司总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 3、《关于聘任副总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 根据董事会提名委员会的提名并经董事会审议，聘任牛玉明先生担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 第2项及第3项议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2014-034）。 4、《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此项议案还需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。 5、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请7000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。 6、《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请不超过9000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。 第5项及第6项议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2014-035）。 上述第5项及第6项议案综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月二十八日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-034 天津普林电路股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，并于2014年10月28日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会聘任严光亮先生为公司总经理及聘任牛玉明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 严光亮先生及牛玉明先生的简历详见附件。 公司本次聘任高级管理人员事项已经全体独立董事发表独立意见，独立董事认为，本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。严光亮先生及牛玉明先生具备履行其职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。因此，一致同意，聘任严光亮先生为公司总经理、牛玉明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○一四年十月二十八日 附件 严光亮先生简历 严光亮先生，中国国籍，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理，现任天津普林电路股份有限公副董事长、常务副总经理，兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。 截至公告日，严光亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。 牛玉明先生简历 牛玉明先生，中国国籍，42岁，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。历任天津斯巴克瑞汽车电子有限公司党支部书记兼副总经理，天津光电集团有限公司招商办公室主任，天津中环电子信息集团有限公司工会副主席、党委宣传部副部长、部长。现任天津普林电路股份有限公司党委书记。 截至公告日，牛玉明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-035 天津普林电路股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年10月28日召开，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》及《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请综合授信额度的议案》。根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请7000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。 2、公司拟向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请不超过9000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。 公司向上述银行申请的综合授信额度总计不超过16000万元人民币，授信期限为一年，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司董事会 二○一四年十月二十八日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2014年10月30日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
