证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目：

1.货币资金较期初减少了44.15%，主要原因系公司用闲置资金购买了理财产品；

2.应收票据较期初减少了44.62%，主要原因系公司背书转让收到的银行承兑汇票；

3.其他流动资产较期初增加了230.00%，主要原因系公司增加购买银行理财产品；

4.可供出售金融资产较期初增加了1000.00%，主要原因系公司本期购买了信托产品和专项资产管理计划产品；

5.在建工程较期初增加了109.33%，主要原因系成都康力、中山广都基建工程、新达部件园及康力试验塔等建设投资增加；

6.应付票据期初为0，本期期末为15,147.09万元，主要原因系本年对部分应付货款及资产款采用银行承兑汇票方式结算；

7.应付账款较期初增加了56.52%，主要原因系公司本年改变了货款付款时间，即对当月月底到期应付货款在下月初支付；

8.应交税费较期初增加了180.10%，主要原因系期末应交增值税及企业所得税较前期增加；

9.应付股利较期初增加了54.26%，主要原因系暂未支付的限售股股利增加；

10.其他应付款较期初增加了30.76%，主要原因系暂收的质量保证金增加及暂未结算的运费及业务费增加；

11.其他非流动负债较期初增加了112.69%，主要原因系本期收到的与资产相关的政府补贴增加；

12.股本较期初增加了94.19%，主要原因系资本公积转增股本；

13.资本公积较期初减少了57.30%，主要原因系资本公积转增股本；

14.库存股年初余额为11,151.08万元，本期期末余额为0，主要原因系本期注销了回购的库存股；

15.专项储备较期初增加了46.59%，主要原因系计提的安全生产专项储备增加。

（二）利润表项目：

1.销售费用较去年同期增加46.12%，主要原因系营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加；

2.财务费用较去年同期增加51.33%，主要原因系存款利息减少；

3.投资收益本期金额1327万元，去年同期为0，主要原因系购买理财产品本期产生的收益；

4.营业外收入较去年同期增加64.85%，主要原因系本期收到的政府补助增加；

5.所得税费用较去年同期增加42.70%，主要原因系销售及利润的增加导致所得税费用增加。

（三）现金流量表项目：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加126.22%，主要原因系本期收到的货款增加；本年由于改变了支付货款的时间和方式，支付的货款与同期对比基本持平；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少375.10%，主要原因系本期增加购买银行理财产品、信托产品及专项资产管理计划产品；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.39%，主要原因系上期公司支付回购股份款11,151.08万元；

4.现金及现金等价物期末余额与期初相比减少67.93%，主要原因系本期用闲置资金购买的理财产品增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

2014年5月9日起，毛桂金先生不再担任公司高级管理人员。

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

□ 适用 √ 不适用

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2014年10月30日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201446

康力电梯股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第三次会议通知。会议于2014年10月28日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

康力电梯股份有限公司监事会

2014年10月30日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201445

康力电梯股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第三次会议通知。会议于2014年10月28日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》；

《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，该议案将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议；

根据有关规定杨菊兴先生不再担任公司独立董事，经董事会提名委员会审核，提名耿成轩女士为公司新任独立董事候选人（简历详见附件），任期与第三届董事会一致。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》，该议案将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议；

为规范公司的理财交易行为，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，完善《理财产品管理制度》，结合公司实际情况，进行如下修订：

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年10月30日

附件：

耿成轩女士：1965年出生，中国国籍，博士学历。曾就职于兰州商学院会计学系，2003年起任职于南京航空航天大学经济与管理学院，历任会计学系主任、系党支部书记、会计学科负责人等职，现为南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长。

耿成轩女士已取得上市公司独立董事证书，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201447

康力电梯股份有限公司

关于召开2014年度

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会,具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014年11月21日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2014年11月20日—2014年11月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2014年11月17日

二、会议议题

1、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

2、审议《关于修订<理财产品管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见2014年10月30日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2014年11月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2014年11月20日上午8：30-12：00，下午13：30-17：00

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号康力电梯股份有限公司

3、登记办法：

（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，还应持代理人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月20日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其它事项

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362367；投票简称为“康力投票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入证券代码362367

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤确认投票委托完成。

（4）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

①网络投票不能撤单

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“康力电梯股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间。

特此公告。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年10月30日

附件

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）