证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人（会计主管人员） 杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注：报告期内公司实施回购Ｂ股，共回购Ｂ股３９，５３４，７９３股，占公司总股本的比例为０．１１％。

根据深证上〔２００８〕１４８号文件第十六条规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。上述股份已扣减回购股份。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

指标变动分析

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、合肥鑫晟光电触控产线项目：合肥鑫晟触控产线今年９月投产，项目进展顺利；

２、公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》，已经完成外汇报批、债权人申报、专用证券账户开立等相关工作，截至９月３０日，公司累计回购Ｂ股３９，５３４，７９３股，累计回购占公司总股份的比例为０．１１％，购买最高价为２．６港币／股，购买最低价为２．４２港币／股，累计支付１０１，２５３，４９９．９５港币。

３、公司通过下属全资子公司ＢＯＥ Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（以下简称“ＢＯＥＯＨ”）出资约５００万美元认购Ｍｅｔａ公司部分优先股股权。上述事项已于２０１４年９月３０日前完成交割。

４、鄂尔多斯５．５代ＡＭＯＬＥＤ产线一期产能自７月开始量产，良率稳步上升，客户认证工作进展顺利，预计明年６月底前一期满产。

５、合肥８．５代线项目已完成全部设备安装、调试工作，产线爬坡顺利，良率逐步提升，预计年内满产。

６、重庆８．５代线项目已于２０１４年７月底完成主体厂房封顶，目前正在进行洁净室及装修等工作，预计年内开始设备搬入。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

七、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

董事长(签字): 王东升

董事会批准报送日期:2014年10月29日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2014-059

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2014-059

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于２０１４年１０月２１日以电子邮件方式发出通知，２０１４年１０月２８日（星期二）以通讯方式召开。

公司董事会共有董事１２人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）２０１４年第三季度报告全文及正文

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司２０１４年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

（二）关于选举董事会提名、薪酬、考核委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会增补吕廷杰先生为委员，选举于宁先生为主任。选举完成后公司第七届董事会提名、薪酬、考核委员会组成如下：

主任（召集人）：于宁

委员：耿建新、吴文学、吕廷杰。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

（三）关于审议《企业年金方案实施细则》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。

上述年金方案实施细则尚需经公司职工（代表）大会讨论通过后报北京电子控股有限责任公司和北京市国资委批准之日起生效，获北京市人力资源和社会保障局批复后实施。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

二、备案文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日