证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）发行股份及支付现金购买资产相关事宜已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见公司于2014 年10 月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份并支付现金购买资产取得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2014-051）。截至目前，本次交易已完成标的资产宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称"福尔达"）和秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）的股权过户手续及相关工商登记，福尔达和秦皇岛威卡威已成为本公司的全资子公司。

  一、本次交易的实施情况

  1、资产交付及过户

  2014年10月16 日，福尔达全体股东一致同意，将福尔达由股份公司变更为有限责任公司。

  2014年10月27日，福尔达完成工商变更登记后，其名称变更为宁波福尔达智能科技有限公司。

  2014年10月27日，慈溪市市场监督管理局核准了福尔达股东的变更，并向福尔达签发了变更后的《营业执照》（注册号：330282000074613）。福尔达100%的股权已过户至京威股份名下，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。

  2014年10月21日，秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局核准了秦皇岛威卡威股东的变更，并向秦皇岛威卡威签发了变更后的《营业执照》（注册号：130301000000583）。秦皇岛威卡威49%的股权已过户至京威股份名下，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。

  本次工商变更登记完成后，京威股份持有福尔达100%的股权和秦皇岛威卡威100%的股权，福尔达和秦皇岛威卡威已成为本公司的全资子公司。

  2、后续事项

  公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向福尔达和秦皇岛威卡威全体股东发行股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；同时尚需向交易对方支付现金对价；同时还需向工商行政管理机关申请办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。公司尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

  二、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

  （一）独立财务顾问意见

  经核查，本独立财务顾问认为，京威股份本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效，京威股份已合法取得了标的资产的所有权。京威股份向交易对方发行的15,000.00万股人民币普通股尚未完成新增股份登记、上市手续，京威股份将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记手续。京威股份本次交易实施的后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项不存在重大风险。

  （二）律师意见

  法律顾问认为，公司本次资产重组已经取得必要的授权和批准，交易各方可依法实施本次资产重组。京威股份尚需就本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行股份办理新增股份登记及上市手续并支付现金对价，并就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增注册资本等事宜向北京市商务委员会办理核准、工商登记机关办理工商变更登记手续。京威股份继续办理本次资产重组所涉及的其他后续事项不存在实质性法律障碍。

  三、备查文件

  1、《国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的核查意见》；

  2、《北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  2014 年10月29日