证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人（会计主管人员）陈臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注：根据财政部新颁布及修订的会计准则，公司变更了会计政策并对以前年度会计数据进行追溯调整，但对上年度末总资产及归属于上市公司股东的净资产不产生影响。（有关会计政策变更的具体内容详见２０１４年１０月３０日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、合并资产负债表：

２、合并年初至报告期末利润表：

３、合并年初到报告期末现金流量表

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

根据新修订的《企业会计准则第２号－长期股权投资》，公司修订了有关长期股权投资的会计政策。对本公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

有关会计政策变更的具体内容详见２０１４年１０月３０日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-081

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１４ 年１０月２８日下午１４：３０以现场和通讯相结合的会议方式召开。会议通知于２０１４年１０月２３日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人，会议有效表决票数为７票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 ７票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１４－０８３）。

二、会议以 ７票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年第三季度报告全文及正文的议案》；

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１４年第三季度报告全文及正文（公告编号：２０１４－０８４）。

三、会议以 ７票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：２０１４－０８５）。

四、会议以 ７票同意，０ 票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－０８６）。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-082

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１４ 年１０月２８日下午１６：００以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议通知于２０１４年１０月２３日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议有效表决票数为３票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次根据财政部修订及颁布的会计准则变更会计政策，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。综上所述，同意公司本次会计政策变更。

二、审议通过了《关于公司 ２０１４ 年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核２０１４年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为公司本次使用自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，且决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-083

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２８日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次对会计政策进行变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

１、变更日期：

自２０１４年７月１日起执行

２、变更原因：

财政部自 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续颁布了《企业会计准则第 ３９ 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号—合营安排》、《企业会计准则第 ４１ 号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 ９ 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》要求企业应当在２０１４ 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

３、变更前公司采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

４、变更后公司采用的会计政策

公司自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的相关准则及有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更主要涉及以下方面，此次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

１、执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第２号－长期股权投资》，公司修订了有关长期股权投资的会计政策。对本公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

（注：增加相关项目的金额以正数列示、减少相关项目的金额以负数列示。）

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司２０１３年度及２０１４年第三季度财务状况、经营成果不产生影响，对合并财务报表不产生重大影响。

２、执行《企业会计准则第３０号－财务报表列报》、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》《企业会计准则第４０号－合营安排》的相关情况

公司本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排、职工薪酬及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司合并财务报表产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次根据财政部修订及颁布的会计准则变更会计政策，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，且变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。综上所述，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

１、第三届董事会第二十次会议决议

２、第三届监事会第十四次会议决议

３、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-085

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１４年１０月２８日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币８亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。本次使用自有资金购买银行理财产品事宜不需要股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

１、投资目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

２、投资额度：

不超过人民币８亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

３、投资品种：

仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。不得用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。

４、资金来源：

公司自有资金。

５、投资期限：

董事会审议通过之日起至２０１５年１２月３１日

６、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

三、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，选择保本型的银行理财产品，且不会用于以证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。购买银行理财产品的金额在期限内累计不超过人民币８亿元。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买理财产品事宜规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司于2014年01月30日认购了1600万元理财期限为2014年01月30日至2014年04月02日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品,年化利率为 4.70%。该产品已到期。

公司于2014年02月15日认购了200万元理财期限为2014年02月15日至2014年05月15日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品,年化利率为 5.88%。该产品已到期。

公司于2014年04月02日认购了200万元理财期限为2014年04月02日至2014年06月02日的工商银行广州高新支行的保本理财产品,年化利率为 5.00%。该产品已到期。

公司于2014年04月25日认购了1600万元理财期限为2014年04月25日至2014年07月01日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品,年化利率为4.25%。该产品已到期。

公司于2014年04月16日认购了963万元理财期限为2014年04月16日至2014年06月23日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品,年化利率为2.40%。该产品已到期。

公司于2014年04月25日认购了405万元理财期限为2014年04月25日至2014年05月07日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品,年化利率为6.32%。该产品已到期。

公司于2014年05月27日认购了200万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月28日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品,年化利率为5.40%。该产品已到期。

公司于2014年05月27日认购了500万元理财期限为2014年05月27日至2014年08月06日的华夏银行北京首体支行的保本理财产品,年化利率为5.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月10日认购了1000万元理财期限为2014年06月10日至2014年08月12日的中国银行股份有限公司广东省分行的保本理财产品,年化利率为4.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月13日认购了100万元理财期限为2014年06月13日至2014年07月31日的招商银行点金公司的非保本浮动收益类理财产品,年化利率为5.00%。该产品已到期。

公司于2014年06月03日认购了217万元理财期限为2014年06月03日至2014年06月23日的招商银行北京分行亚运村支行的保本理财产品,年化利率为6.03%。该产品已到期。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币８亿元自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次使用自有资金购买银行理财产品事项。

六、监事会意见

公司本次使用自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，且决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

１、第三届董事会第二十次会议决议

２、第三届监事会第十四次会议决议

３、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-086

广东奥飞动漫文化股份有限公司关于

召开2014年第三次临时股东大会的通知

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２８日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于２０１４年１１月１４日召开２０１４年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议召开时间：２０１４年１１月１４日下午 １４：３０－１５：３０

（四）现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城临江大道５号保利中心１０楼会议室

（五）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１１月１３日１５：００至２０１４年１１月１４日１５：００期间的任意时间。

（六）股权登记日：２０１４年１１月１０日（星期一）

（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

（八）会议出席对象：

１、截至股权登记日２０１４年１１月１０日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、《关于全资子公司奥飞香港对外投资的议案》；

２、《关于变更公司营业执照并相应修订公司章程的议案》。

上述第 １ 项议案需要对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

上述第２项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

以上第１、２项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体上的相关公告。

三、现场会议登记事项

（一）登记时间：２０１４年１１月１１日，上午９∶００－１２∶００，下午１３∶３０－１８∶３０

２０１４年１１月１２日，上午９∶００－１２∶００，下午１３∶３０－１８∶３０

（二）登记地点：广州市珠江新城临江大道５号保利中心１０楼广东奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记手续：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

２、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

３、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

４、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１４年１１月１２日１８：３０前送达公司资本战略部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道５号保利中心１０楼资本战略部，邮编：５１０６２３（信封请注明“股东大会”字样）。

５、联系方式：

联 系 人：李倩兰

联系电话：０２０－３８９８３２７８－１１０２

联系传真：０２０－３８３３６２６０

联系邮箱：ｉｎｖｅｓｔ＠ｇｄａｌｐｈａ．ｃｏｍ

邮 编：５１０６２３

（四）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２２９２

２、投票简称：奥飞投票

３、本次股票大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４、在投票当日，“奥飞投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１；２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１３日１５：００至２０１４年１１月１４日１５：００期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

１、会议咨询：公司资本战略部

联系人：李倩兰

联系电话：０２０－３８９８３２７８－１１０２

联系传真：０２０－３８３３６２６０

联系邮箱：ｉｎｖｅｓｔ＠ｇｄａｌｐｈａ．ｃｏｍ

２、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十九日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人／本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：１、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、单位委托须加盖单位公章。

４、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件２：

广东奥飞动漫文化股份有限公司

股东大会参会股东登记表