证券时报多媒体数字报

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-087

  广东众生药业股份有限公司关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省食品药品监督管理局出具的《药品注册申请受理通知书》，公司在研品种地夸磷索钠原料药及滴眼液临床研究注册申请已经获得广东省食品药品监督管理局受理。通知书主要内容如下：

  1、药品名称：地夸磷索钠

  剂型：非制剂 原料药

  申请事项：新药申请 化学药品3.1类

  申报阶段：临床

  申请人：广东众生药业股份有限公司

  受理号：CXHL1401630粤

  2、药品名称：地夸磷索钠滴眼液

  剂型：制剂 眼用制剂

  申请事项：新药申请 化学药品3.1类

  申报阶段：临床

  申请人：广东众生药业股份有限公司

  受理号：CXHL1401631粤

  地夸磷索钠原料药及滴眼液的临床研究注册申请是否获得批准须经国家食品药品监督管理总局审批，公司将及时、准确、完整的披露相关进展情况。

  风险提示：鉴于新药研制的复杂性、风险性和不确定性，上述项目的研发存在以下风险，提请广大投资者注意投资风险：

  1、地夸磷索钠原料药及滴眼液在通过药品注册申报形式审查后在技术审评阶段需要补充研究，延长研发周期的风险；

  2、地夸磷索钠原料药及滴眼液存在临床试验周期不确定性的风险，及临床研究可能发生不良事件或严重不良事件的风险。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一四年十月三十日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-085

  广东众生药业股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第五次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （一）会议召开的时间：

  1、现场会议召开时间：2014年10月30日下午2:30

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月30日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月29日下午3:00至2014年10月30日下午3:00的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）现场会议主持人：公司董事长张绍日先生

  （五）会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人34人，代表股份数为186,786,009股，占公司股份总数的50.6582%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人27人，代表股份数为176,723,462股，占公司股份总数的47.9292%；通过网络投票的股东7人，代表股份数为10,062,547股，占公司股份总数的2.7291%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。

  （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

  表决结果：同意186,786,009股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意68,931,009股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。

  表决结果：同意186,786,009股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意68,931,009股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2014年第五次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一四年十月三十日

  证券简称：众生药业 证券代码：002317 公告编号：2014-086

  广东众生药业股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议的会议通知于2014年10月20日以专人形式送达全体监事，会议于2014年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  本次会议选举曹家跃担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：曹家跃先生简历详见附件。

  备查文件

  经与会监事签名的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二〇一四年十月三十日

  附件：

  曹家跃先生简历

  中国国籍，无永久境外居留权，男，1958年4月出生，大专学历，主管中药师职称。曾任东莞市石龙制药厂全质办主任、副厂长，广东众生药业股份有限公司董事、副总经理，广东华南药业集团有限公司副总经理；现任广东众生药业股份有限公司监事，广东华南药业集团有限公司董事。

  曹家跃先生持有公司股份5,800,000股，占公司总股份1.57%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。