证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四十四次会议审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。本公司于２０１４年１０月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》，现将相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司第五届董事会

３、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定

４．会议召开的时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１４年１１月４日下午２：３０

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１４年１１月３日下午１５：００至２０１４年１１月４日下午１５：００间的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：于２０１４年１０月２９日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路１８号欧美中心Ｂ座１９楼嘉凯城会议室。

二、会议审议事项

１、关于增加对控股公司担保额度的议案；

２、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案１、２均为特别决议事项，议案内容见本公司２０１４年１０月１８日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对股公司担保的公告》、《第五届董事会第四十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：２０１４年１０月３０日至３１日上午９：００－１２：００，下午１３：００－１７：００

（三）登记地点：杭州市教工路１８号欧美中心１９楼董事会办公室

（四）登记办法：

１、 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０９１８”。

２．投票简称：“嘉凯投票”。

３．投票时间：２０１４年１１月４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２议案表决意见对应“委托数量”一览表

（４）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月３日下午３：００，结束时间为２０１４年１１月４日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

（一） 现场会议联系方式

通讯地址：杭州市教工路１８号欧美中心１９楼董事会办公室

邮政编码：３１００１２

联系电话：０５７１－８７３７６６２０

传 真：０５７１－８７９２２２０９

联 系 人：喻学斌

（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

附件：（本表复印有效）

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席嘉凯城集团股份有限公司２０１４年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

注：１． 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２０１４年 月 日