证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：现场会议：２０１４年１０月３０日（星期四）下午１４：００

网络投票：２０１４年１０月３０日（星期四）上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００

２、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号２号楼公司会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长彭小海

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事８人，出席８人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书李春生出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍、许敏

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

２０１４年１０月３１日