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重庆川仪自动化股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人向晓波、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本次企业会计准则变更后，公司采用的会计政策为财政部在2014 年1 月26 日起陆续发布的企业会计准则第2 号、第9 号、第30 号、第33 号、第37 号、第39 号、第40 号、第41 号等八项准则及2014年7月23日颁布的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006 年2 月15 日颁布的相关准则及有关规定。本次修订或新颁布的企业会计准则，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 2014年修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则对长期股权投资进行了重新定义，川仪股份按照准则规定，将公司具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算，并按要求进行了追溯调整。 此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，仅将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资37,188,624.92元，调整至可供出售金融资产。 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币
职工薪酬准则变动影响的说明 财政部2014年新修订的《企业会计准则第9号－职工薪酬》准则规定的有关“设定受益计划义务”需要聘请专业机构进行定量测算，川仪股份2014年第三季度报告暂时无法披露定量调整数据，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对川仪股份当期的财务状况和经营成果没有重大影响。为了切实、规范执行财政部相关规定并及时做好信息披露工作，川仪股份将严格按照规定及内控体系，平稳、有序推进会计准则的相关工作，确保在《公司2014年年度报告》中进行及时补充披露。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2014-012 重庆川仪自动化股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会议于2014年10月30日下午13:00以通讯方式召开，会议通知已于2014年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2014年三季度报告的议案》 同意《公司2014年三季度报告》，并同意公布前述报告。 公司本次在《2014年第三季度报告》中就《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的影响进行了定性分析和说明。经公司董事会认真审议，认为公司理应切实、规范执行财政部相关规定并及时做好信息披露工作，但由于《企业会计准则第9号－职工薪酬》准则规定的有关“设定受益计划义务”需要聘请专业机构进行定量测算，因此公司2014年第三季度报告暂时无法披露定量调整数据符合公司客观情况，鉴于经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响，公司董事会同意公司《2014年第三季度报告》的相关分析和说明，并要求公司严格按照规定及内控体系，平稳、有序推进会计准则的相关工作，确保在《公司2014年年度报告》中进行及时补充披露。 公司董事会同意在公司2014年第三季度报告中按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资37,188,624.92元调整至可供出售金融资产。本次调整不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 公司2014年三季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议并通过《关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》 同意公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，并同意公司按照本次新颁布或修订的相关会计准则对公司涉及的财务核算和财务报表进行追溯调整。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 上述详细情况请见公司于同日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-013） 公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2014年10月31日 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2014-013 重庆川仪自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次公司会计政策变更，是公司落实和执行2014年财政部新颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则，并对公司相关会计核算及财务报表进行变更及调整。 ●本次调整不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、 概述 2014年财政部新颁布或修订了企业会计准则。其中企业会计准则第30号《财务报表列报》、第9号《职工薪酬》、第33号《合并财务报表》、第2号《长期股权投资》、第41号《在其他主体中权益的披露》、第39号《公允价值计量》和第40号《合营安排》等七项会计准则，于2014年7月1日起在所有执行《企业会计准则》的企业范围内施行。 根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）从2014年7月1日起开始执行上述企业会计准则。 2014年10月30日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过《关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》，同意公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，并同意公司按照本次新颁布或修订的相关会计准则对公司涉及的财务核算及财务报表进行追溯调整。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的情况说明 2014年修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则对长期股权投资进行了重新定义，公司按照准则规定，将公司具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算，并按要求进行了追溯调整。 此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，仅将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资37,188,624.92元，调整至可供出售金融资产。具体明细如下：
以上调整，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。 2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》的情况说明 财政部2014年新修订的《企业会计准则第9号－职工薪酬》准则规定的有关“设定受益计划义务”需要聘请专业机构进行定量测算，公司2014年三季报暂时无法披露定量调整数据，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司当期的财务状况和经营成果没有重大影响。为了切实、规范执行财政部相关规定并及时做好信息披露工作，公司将严格按照规定及内控体系，平稳、有序推进会计准则的相关工作，确保在《公司2014年年度报告》中进行及时补充披露。 3、新颁布或修订的其他企业会计准则的实施不会对公司期初和当期财务报表产生重大影响。 三、独立董事意见 公司依据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整。执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。 四、监事会意见 本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。 五、备查文件 （一）《重庆川仪自动化股份有限公司第二届董事会临时会议决议》； （二）《重庆川仪自动化股份有限公司第二届监事会临时会议决议》； （三）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的独立意见》； （四）《重庆川仪自动化股份有限公司监事会关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的专项意见》。 特此公告 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2014年10月31日 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2014-014 重庆川仪自动化股份有限公司 第二届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会临时会议于2014年10月30日下午13:00以通讯方式召开，会议通知已于2014年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司2014年三季度报告的议案》 监事会对公司2014年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1、公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定； 2、公司《2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司2014年三季度的经营成果和财务状况事项； 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》 本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2014年10月31日 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2014-015 重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理王道福先生的书面辞职报告，王道福先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王道福先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对王道福先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2014年10月31日 本版导读：
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2014年10月31日
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