证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
云南博闻科技实业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）与日常经营相关的关联交易 2014年4月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》[内容详见2014年4月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《日常关联交易公告（公告编号：临2014-008）》]，公司与云南保山电力股份有限公司签署了相关供用电合同，截至报告期公司向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金额1,050,787.03元。 （二）其他重大合同或交易 2013年8月15日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《石灰石矿项目对外合作的议案》，以对外合作的方式，对公司石灰石矿进行商业化开采加工运营[内容详见2013年8月17日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告（编号：临2013-012）》、《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作公告（编号：临2013-013）》]。 2013年9月30日，公司与云南振瑞建筑工程有限公司签署了《石灰石矿项目合作合同》及《安全生产合同》，双方就公司石灰石矿开采加工及其产品销售业务达成合作[内容详见2013年10月1日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司石灰石矿项目对外合作进展公告（公告编号：临2013-014）》]。 截至报告期该合作项目实现营业收入949,969.11元。 （三）诉讼事项 公司诉杨国武买卖合同纠纷一案，已于2014年8月19日经云南省保山市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》[（2014）保中民二初字第47号][内容详见2014年7月17日刊登在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项的公告（编号：临2014-021）》、2014年8月21日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项调解情况的公告（编号：临2014-023）》]。截至报告期末，该诉讼事项尚在《民事调解书》规定的履行阶段。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 —— 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本次会计政策变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。 公司根据财政部修订后《企业会计准则第30号--财务报表列报》准则规定，将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为： 调增2014年 9月30日的“其他综合收益”132,853,478.28元，调减“资本公积”132,853,478.28元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数136,230,728.15元，调减“资本公积”136,230,728.15元。 上述会计政策变更只对“其他综合收益”和“资本公积”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-024 云南博闻科技实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知及材料于2014年10月25日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。 （三）本次会议于2014年10月30日以通讯方式表决。 （四）本次会议应参会表决董事7人，实际参会表决董事7人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司2014年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见2014年10月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告（公告编号：临2014-026）》]。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过公司关于提请董事会授权经营管理层进行短期投资的议案 2014年4月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于购买理财产品的议案》[内容详见2014年4月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《第八届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：临2014-006）》]，截至2014年9月30日已到期理财产品获得收益共计1,157,704.55元。 为充分运用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，并保障资金安全、合法合规。在前期短期投资的基础上，结合生产经营实际，公司将适当拓宽短期投资产品渠道及调整短期投资金额，具体如下： 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取投资回报。 2、投资金额：不超过公司最近一期经审计净资产的12%。可进行滚动循环投资。 3、投资产品：购买理财产品、参与新股申购或配售以及现金管理类产品。 4、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。 5、投资期限：单个投资产品最长投资期限不超过一年。 6、审批程序 （1）本投资议案自董事会审议通过之日起12个月内有效。 （2）董事会授权经营管理层负责投资产品的分析研究、授权公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及事项。 （3）在董事会授权范围内，公司业务部门及经办人负责具体操作事项，并向董事长和总经理报告工作。 7、风险防控措施 （1）公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如发现存在可能影响公司投资资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，确保投资资金的安全性。 （2）投资资金使用与保管情况由公司风控内审部进行日常监督，并接受内外审计机构的定期审计。 8、对公司的影响 （1）公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险产品的短期投资，不会影响主营业务的正常开展。 （2）通过适当的短期投资提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取投资回报。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 云南博闻科技实业股份有限公司 董 事 会 2014年10月30日 ●报备文件 公司第八届董事会第十五次会议决议 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-025 云南博闻科技实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知及材料于2014年10月25日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。 （三）本次会议于2014年10月30日以通讯方式表决。 （四）本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过2014年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见2014年10月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告公告编号：（临2014-026）》] 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过公司关于董事会授权经营管理层进行短期投资的议案[内容详见2014年10月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临2014-024）》]。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 2014年10月30日 ●报备文件 公司第八届监事会第十二次会议决议 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2014-026 云南博闻科技实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司“其他综合收益”和“资本公积”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期 以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。 （二）变更原因 国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号--金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则--基本准则>的决定》，自公布之日起施行。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则--基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。 公司于2014年10月30日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）长期股权投资 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号--长期股权投资》，未来公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。 本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （二）职工薪酬 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号--职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号--职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。 本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （三）财务报表列报 公司根据财政部修订后《企业会计准则第30号--财务报表列报》的准则规定，将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计变更采用追溯调整法。 该项会计政策变更对当期财务报表的影响为：调增2014年 9月30日的“其他综合收益”132,853,478.28元，调减“资本公积”132,853,478.28元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数136,230,728.15元，调减“资本公积”136,230,728.15元。 上述会计政策变更对“其他综合收益”和“资本公积”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （四）合并范围 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号--合并财务报表>的通知》 （财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号--合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。 公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （五）公允价值计量 根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号--公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号--公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。 本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （六）合营安排 根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号--合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号--合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。 本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 （七）在其他主体中权益的披露 根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露> 的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。 本次变更对公司2013年度合并财务报表总资产、总负债、净资产及净利润不产生影响。 三、董事会审议本次会计政策变更情况 经第八届董事会第十五次会议审议通过，同意本次会计政策变更。 四、独立董事意见 本次依据财政部新发布的会计准则对公司会计政策进行的相应变更，符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，客观有效地反映了公司的经营现状及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 五、监事会意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。同意公司本次会计政策变更。 六、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议 2、第八届监事会第十二次会议决议 3、独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见 特此公告 云南博闻科技实业股份有限公司董事会 2014年10月30日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2014年10月31日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
