证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//sse.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），由于其中关于"会议审议事项"的议案内容出现了错误，现对该《股东大会通知》中的"二、会议审议事项"的议案内容进行更正如下：

  一、更正前：

  1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目"国栋·南园贰号"进行工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；

  2、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目"国栋·南园贰号"按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》。

  二、更正后：

  1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目"国栋·南园贰号"按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；

  2、审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。

  除上述更正外，《股东大会通知》的其他内容不变。更正后的《四川国栋建设股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月31日