证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人何邦恒、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)李晋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

（1）预付款项减少的主要原因是本报告期风电主业的预付工程款项根据准则要求重分类调整至其他非流动资产进行列报及贸易行业采购款已结算；

（2）应收股利减少的主要原因是本报告期收到参股公司宁德市精信小额贷款股份有限公司分红款；

（3）其他应收款增加的主要原因是本报告期贸易行业将涉及逾期和诉讼事项的预付款项调整至其他应收款；

（4）其他流动资产增加主要原因是本报告期房地产行业预缴税款比年初增加；

（5）在建工程增加的主要原因是本报告期水电主业及风电主业工程投入增加；

（6）长期待摊费用减少的主要原因是本报告期土地租赁费的摊销所导致；

（7）其他非流动资产本增加的主要原因是报告期风电主业的预付工程款项根据准则要求重分类调整至其他非流动资产进行列报；

（8）应付票据减少的主要原因是本报告期贸易行业及风电子公司银行承兑汇票到期解付；

（9）应付职工薪酬减少的主要原因是本报告期兑现了2013年度的效益薪酬；

（10）应交税费减少的主要原因是本报告期房地产行业子公司缴纳了土地增值税；

（11）长期应付款减少的主要原因是本报告期将一年内到期的长期应付款及未确认融资费用重分类至一年内到期的非流动负债；

2、利润表项目大幅变动情况及原因

（1）营业收入比上年同期减少的主要原因是本报告期贸易行业及房地产行业销售收入减少；

（2）营业成本比上年同期减少的主要原因是本报告期贸易行业业务量减少及房地产行业房产销售面积减少；

（3）销售费用比上年同期减少的主要原因是本报告期房地产行业销售收入减少按比例计取的营销代理费减少及广告费比上年同期减少；

（4）资产减值损失比上年同期增加的主要原因是本报告期贸易行业子公司计提的应收款项的坏账准备增加；

（5）投资收益比上年同期减少的主要原因是本报告期按权益法核算的参股子公司净利润减少导致确认的投资收益减少；

（6）营业外收入比上年同期减少的主要原因本报告期贸易行业未发生违约收入；

（7）少数股东损益比上年同期减少的主要原因是本报告期风电主业子公司亏损导致；

3、现金流量表大幅变动情况及原因

（1）经营活动产生的现金流量净流量增加的主要原因是本报告期房地产行业未发生购地支出；

（2）投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因是本报告期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金；

（3）筹资活动产生的现金流量净流量增加的主要原因本报告期取得借款收到的现金比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为84,617,400.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为84,617,400.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2014年10月29日

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-08

福建闽东电力股份有限公司第五届

董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2014年10月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次临时会议于2014年10月29日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事7名，出席会议的董事6名，名单如下：

何邦恒、张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

独立董事张学清先生未出席本次会议亦未委托他人代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

1、审议《公司2014年第三季度报告》；

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

2、审议《关于向中国建设银行宁德分行申请额度授信并提供资产抵押的议案》；

为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请额度授信人民币10000万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限一年，该笔额度授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

3、审议《关于宁德市环三实业有限公司申请借款的议案》；

为确保公司全资子公司宁德市环三实业有限公司工作的需要，董事会同意公司向宁德市环三实业有限公司提供人民币200万元的借款，借款期限一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

4、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长借款期限的议案》；

经公司第五届董事会第十七次临时会议审议，批准公司向全资子公司宁德市东晟房地产有限公司提供人民币8000万元借款，该笔借款于2014年10月22日到期。为确保宁德市东晟房地产有限公司生产经营的需要，董事会同意公司将该笔借款期限在原有期限基础上再延长一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司申请延长借款期限的议案》；

航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）为我公司持股80%的控股子公司。因航天闽箭生产经营的需要，董事会同意公司向航天闽箭提供的19500万元借款期限在原有期限基础上延长一年，借款利率按公司向银行借款同期利率执行。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

6、审议《公司2014年度内部控制评价工作方案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2014年10月29日