证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司子公司KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司，简称"台湾金利"）与保胜光学股份有限公司（简称"保胜公司"）合作，发展光学镜头产品业务。

  此前采取的合作方式为：保胜公司负责接单（光学镜头产品）并向台湾金利下订单。台湾金利投入资金、设备、厂房，进行生产，生产过程中保胜公司给予技术指导。双方通过此委托加工生产模式共同谋求各自最大利益。现双方经友好协商，一致同意终止前述之合作方式，保胜公司也按照原协议之约定，购回台湾金利为此合作案投入的设备等。

  考虑到光学镜头产品业务未来良好的市场前景，尽管双方终止了上述合作协议，台湾金利决定改以对保胜公司增资入股方式，进一步加强与保胜公司的合作，以发展光学镜头产品业务。

  根据公司《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无须经公司董事会、股东大会审议批准。

  公司控制台湾金利100%的股权，公司、台湾金利与保胜公司、保胜公司股东无关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、投资标的的基本情况

  公司名称：保胜光学股份有限公司

  法定代表人：伍必霈

  注册资本： 新台币900,000,000元

  企业类型：股份有限公司（未上市）

  注册地址： 台中市潭子区台中加工出口区建国路14号

  主营业务：光学镜头模组及镜片和相关零组件生产

  二、增资入股安排

  保胜公司增发股份，台湾金利拟对保胜公司增资新台币7000万元认购该股份，参股比例预计为8.99%。如获得保胜公司原股东放弃认购增发股份的承诺，台湾金利此次增资认购股份即无法律上之障碍。

  三、增资入股保胜公司对公司的影响

  1、公司通过对保胜公司参股合作，可以整合双方资源，拓展公司业务领域，促进公司可持续性发展；

  2、参股合作对公司2014年度经营业绩不会产生影响；

  3、参股合作不会对业务独立性造成影响，公司主要业务不会因履行合作而对合作方形成依赖。

  4、鉴于双方已经以委托加工经营模式合作经营一段时间，公司对光学镜头产品未来业务发展有良好预期。因此，该参股合作未来不会对公司产生重大不利影响。

  四、风险提示

  1、本次披露之参股事宜，属于台湾金利和保胜公司初步意向性约定，双方将在法律条件成就情况下完成增资认股事宜；亦可能存在其他因素无法达成一致意见，导致参股合作终止的风险；

  2、参股项目对公司未来发展存在不确定性，公司提醒投资者注意风险，谨慎投资；

  3、公司将及时披露参股合作事宜进展。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月 三十一日