证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

金健米业股份有限公司(以下简称公司) 2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年10月30日下午14:30在公司总部五楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席4人，董事谢文辉先生、杨永圣先生、成利平女士因公出差未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生因公出差未出席本次会议；董事会秘书刘俊先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议；湖南启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决结果统计如下：

单位：股

（说明：因涉及关联交易，公司股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了此项议案的表决。）

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）表决情况如下：

单位：股

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于金健米业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金健米业股份有限公司

董事会

2014年10月30日