证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 江苏鹿港科技股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-31 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司股票于2014年2月28日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5月20日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相关事项，并于5月22日复牌； 6月11日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），6月18日，证监会出具了受理通知书；7月18日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈； 8月21日公司收到证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2014年第43次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10月13日，公司收到证监会证监许可[2014]1036号《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，目前世纪长龙正在进行资产过户及股权登记的阶段，预计12月份将完成本次发行股份购买资产的全部手续。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。 证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2014-048 江苏鹿港科技股份有限公司 委托贷款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：张家港市金茂投资发展有限公司 委托贷款金额：人民币1亿元 委托贷款期限：6个月 贷款利息：年息7.5% 担保：由张家港市直属公有资产经营有限公司担保 一、委托贷款概述 1、委托贷款基本情况 公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行（以下简称：兴业银行）向张家港市金茂投资发展有限公司（以下简称：金茂投资）贷款人民币1亿元。公司拟与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币1亿元给金茂投资。委托贷款期限为6个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息7.5%。 2、董事会审议情况 公司于2014年10月30日召开第三届四次董事会会议，公司9名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。 3、本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交股东大会审议。 二、协议主体的基本情况 1、公司名称：张家港市金茂投资发展有限公司 2、公司类型：有限公司(法人独资)内资 3、注册地：张家港市长安路95号 4、法定代表人：徐根法 5、注册资本：20,000万元人民币 6、经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：对授权范围内公有资产经营、管理，城市基础设施建设。 7、股权结构：由张家港市公资委投资。 三、委托贷款主要内容 1、委托贷款金额：人民币1亿元 2、委托贷款期限：6个月 3、委托贷款利率：年息7.5% 4、资金来源：自有资金 5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效 四、本次委托贷款的目的和存在的风险 1、委托贷款的目的： 用于金茂投资流动资金周转，不做其他项目投资使用。 同时，公司为2015年4月底公司债券3年到期，防止部分债券投资者到时行使债券赎回的权利，公司准备部分上述资金，以备届时使用。 2、存在的风险及规避措施： 金茂投资系张家港市公资委出资设立的国有独资公司，代表市公资委行使出资人职权，基本不存在不能如期履行偿债义务的风险。 为进一步规避资金不能回收的风险，由张家港市直属公有资产经营有限公司对本次借款进行连带责任担保。 五、独立董事意见 公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响公司正常经营前提下，向张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款可以提高公司自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。张家港市金茂投资发展有限公司是张家港市公资委下属的国有独资公司，资信优良，该笔委托贷款风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意公司为张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款。 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。 七、备查文件目录 1、第三届董事会第四次会议决议 2、第三届董事会第四次会议独立董事意见 特此公告。 江苏鹿港科技股份有限公司董事会 2014年10月30 日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-050 江苏鹿港科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2014年10月30日在公司所在地会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过公司2014年第三季度报告全文和正文的议案； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2014 年第三季度报告全文及正文审核意见》： 公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2014年第三季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 1、公司2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2014年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案。 根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于新颁布或修订的相关会计准则的实施日开始执行新准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函【2014】467号）做出相关信息披露工作。 执行新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 江苏鹿港科技股份有限公司监事会 2014年10月30日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-049 江苏鹿港科技股份有限公司 关于终止投资越南子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）于2014年10月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止对越南子公司投资的议案》。 2014年3月31日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司投资设立越南子公司的议案》（详见2014-010号），鹿港科技拟与南京亨利纺织有限公司（以下简称“南京亨利”）共同投资不超过950万美元成立鹿港科技（越南）有限责任公司（以下简称“越南公司”），鹿港科技占股51%，南京亨利占股49%。 2014年5月14日，越南爆发反华排华打砸中资企业事件，对越南的投资环境产生了重大不利影响。虽然鹿港科技投资的越南公司不在本次事件发生的区域，本次事件未对公司及越南公司产生任何影响和损失；但对本公司继续投资越南的信心和愿望都产生了重大挫伤。 截止2014年5月15日，越南公司尚在与当地标的企业洽谈过程，并签署了收购合作草案，同时支付了美金22.50万元（合计人民币约140万元）合作订金。 目前，根据中越的目前的外交关系、越南的反华情绪及“5.14打砸事件”，公司董事会经慎重考虑，决定终止对越南的一切投资，并撤回前期投资及派出的人员。终止本次投资将最终会给公司造成约12.97万美元（合计人民币约80万元）的损失。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 江苏鹿港科技股份有限公司董事会 2014年10月30日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-051 江苏鹿港科技股份有限公司 综合授信情况公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得宁波银行综合授信4,000万元，现公司有效的银行授信总额度为97,530万元，明细如下：
特此公告。 江苏鹿港科技股份有限公司董事会 2014年10月30日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-047 江苏鹿港科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年10月24日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年10月30日在公司会议室召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于江苏鹿港科技股份有限公司2014年第三季度报告全文和正文的议案》。 （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司2014年第三季度报告全文和正文》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了委托贷款的议案。 （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司委托贷款公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了关于终止对越南子公司投资的议案。 （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司关于终止投资越南子公司的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案。 根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于新颁布或修订的相关会计准则的实施日开始执行新准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函【2014】467号）做出相关信息披露工作。 执行新颁布或修订的会计准则不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏鹿港科技股份有限公司董事会 2014年10月30 日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2014年10月31日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
