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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十一次会议通知及会议材料于2014年10月24日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2014年10月30日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于新赛股份会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更主要依据2014年财政部颁布或修订的会计准则，变更对公司总资产、净资产、营业收入、净利润均无影响。

  2014年1-7月，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中，除《企业会计准则第37号-金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余7项准则要求于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的"长期股权投资"，并入《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面净值为521万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个会计报表项目金额产生影响，对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。

  对于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益以及金融工具列报的相关业务及事项，公司将按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生影响，也无需进行追溯调整。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  董事会

  2014年10月31日