证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南大康牧业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年09月15日、2014年10月08日召开的第五届董事会第五次（临时）会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称"纽仕兰"）以募集资金约3600万元（具体金额以增资当天的实时汇率，按照7,000,000新西兰元进行换算确定）对MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED（以下简称"Dairy公司"）进行增资，并签署增资协议。有关该事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的公告》、《2014年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2014-092、097、105）。

  2014年10月16日，纽仕兰按照协议约定以募集资金34,311,900元人民币（按照当天汇率4.9017计算，即7,000,000新西兰元）对Dairy公司进行了增资。为了便于对Dairy公司日后的经营管理，经与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"，即Dairy公司原股东）协商，鹏欣集团对原持有的Dairy公司100股股权进行了回购，Dairy公司成为纽仕兰持股100%的全资子公司。

  近日，公司收到境外全资子公司Dairy公司完成工商变更登记手续的通知，登记的相关信息如下：

  公司名称：MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED

  新西兰商业号码：9429030609327

  类型：新西兰有限公司

  成立日期：2012年06月26日

  注册资本：7,000,000新西兰元

  注册地址：Level 34, Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ

  股权结构：纽仕兰（上海）乳业有限公司持股100%。

  特此公告。

  湖南大康牧业股份有限公司

  董事会

  2014年10月31日