证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  ●本次会议不涉及否决提案的情况。

  ●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  本公司于2014 年10 月30 日以现场及电视电话会议和网络投票形式召开了公司2014 年第三次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

二、会议的召开情况

1.召开时间：2014 年10 月30 日(星期四)下午14:30；

2.会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室；

3.召开方式：2014 年第三次临时股东大会采取现场及电视电话会议和网络投票的方式；

4.召集人和主持人：会议由公司第四届董事会召集，并由公司马泽华董事长主持；

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东和代理人人数，所持股份总数及占公司股份总数的比例如下表所示：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。公司在任董事11人，出席11人。公司董事会秘书、部分监事、高管出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议对提呈股东大会的预案进行了审议，审议结果如下：

1、审议中远太平洋与中远财务公司签署《金融财务服务协议》及年度上限金额之预案。

注：本预案为关联交易事项，关联股东回避表决。上述投票票数及比例计算均仅针对非关联股东及其代理人。

上述预案为普通决议案，且已获得出席会议全体非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

五、律师见证情况

境内外股东代表、监事代表和律师代表对计票过程进行了监督。北京市通商律师事务所委派律师出席本次2014 年第三次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

1.会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

3.会议的表决程序、表决结果合法、有效。

六、上网公告附件

北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二O一四年十月三十日