证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10 月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1092 号），具体批复如下：

  一、核准公司非公开发行不超过73,134,900股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  公司非公开发行A股股票相关情况，详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》刊登的《中恒集团第七届董事会第二次会议决议公告》、《中恒集团非公开发行A股股票预案》（2013年10月23日），《中恒集团2013年第二次临时股东大会决议公告》（2013年12月12日），《中恒集团关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2014年09月18日）。

  有关本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

  1、发行人：广西梧州中恒集团股份有限公司

  联系人：童依虹

  联系电话：0774-3939128

  联系传真：0774-3939053

  联系地址：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢

  2、保荐机构：招商证券股份有限公司

  联系人：黎志辉

  联系电话：010-57601819

  联系传真：0755-82940546

  联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦34层

  特此公告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  董事会

  2014年10月31日