证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）马先明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第２２号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为１５，１６８，２４６．２９元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。该项会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司２０１３年度及本期资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响。

３．５．１ 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

金健米业股份有限公司

法定代表人:谢文辉

2014年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-42号

金健米业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议于２０１４年１０月２７日发出了召开董事会会议的通知，会议于１０月３０日以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到７人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司２０１４年第三季度报告全文及正文；

具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、公司关于执行新会计准则的议案。

根据２０１４年财政部新颁布和修订的会计准则，董事会同意对公司会计政策进行相应变更，从２０１４年７月１日起执行，并对涉及的业务核算进行相应的追溯调整。

具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为２０１４－４４号的公告。

该项议案表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-43号

金健米业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１４年１０月２７日发出会议通知，于２０１４年１０月３０日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司２０１４年第三季度报告全文及正文；

监事会对《公司２０１４年第三季度报告全文及正文》进行了慎重审核，认为：

１、公司２０１４年三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１４年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

３、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、公司关于执行新会计准则的议案。

本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行新会计准则。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2014年10月30日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-44号

金健米业股份有限公司

关于执行新会计准则及会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据２０１４年财政部新颁布和修订会计准则的要求进行的，对公司２０１３年度以及本期的资产总额、负债总额、净资产、净利润不会产生影响。

一、本会计政策变更概述

２０１４年，财政部财政部修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，并新颁布了《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求，除企业应当在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第３７号—金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外，其余７项准则于２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴于此，金健米业股份有限公司（以下简称公司）需对原会计政策进行变更，并于２０１４年７月１日起执行上述企业会计准则。

２０１４年１０月３０日，公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司实行新会计准则的议案》。

二、 会计政策变更的具体情况及对公司影响

（一）执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》的情况

根据相关规定，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》处理。公司将原在长期股权投资核算的账面价值为１５，１６８，２４６．２９元的投资转至可供出售金融资产核算，合并报表年初数也相应进行了调整。该项会计政策的变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 ２０１３ 年度及本期资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响。

（二）执行其他政策的情况

公司于２０１４年７月１日起同时执行新修订的《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》以及新颁布的《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，其会计政策变更对公司 ２０１３ 年度及本期资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会、监事会的结论性意见

董事会意见：根据２０１４年财政部新颁布和修订的会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意公司从２０１４年７月１日起执行新会计准则。

监事会意见：本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行新会计准则。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年10月30日