证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会议案全部通过。本次会议无否决或修改、增加提案的情况。

  2. 本次股东大会议案三《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》涉及变更2008年度股东大会决议，以83.3251%同意比例获得通过。

  议案四《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》涉及变更2013年第二次临时股东大会决议，以99.6791%同意比例获得通过。

  一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2014年10月30日14:30

  （二）现场会议召开地点：公司本部报告厅

  （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长胡军先生

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份508,056,861股，占公司有表决权股份总数的34.4311%。

  （二）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份506,379,138股，占公司有表决权股份总数的34.3174%。

  （三）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东共33人，代表股份1,677,723股，占公司有表决权股份总数的0.1137%。

  （四）公司部分董事及监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案 ：

  （一）《关于补选董事会董事的议案》

  表决情况：同意506,447,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6831％；反对829,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1633%；弃权780,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536%。

  该议案获得通过。

  （二）《关于制定<天津泰达股份有限公司累积投票制度>的议案》

  表决情况：同意506,527,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6989％；反对777,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1530%；弃权752,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%。

  该议案获得通过。

  （三）《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》

  该议案涉及关联交易事项。关联股东为天津泰达集团有限公司，是公司的控股股东，所持表决权股份数量为498,537,909股，对该议案回避表决。

  表决情况：同意7,931,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.3215％；反对1,007,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.5828%；弃权580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0958%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,931,329股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的83.3215%；反对1,007,370股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.5828%；弃权580,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0958%

  该议案获得通过。

  （四）《关于修改非公开定向债务融资工具票面年利率区间的议案》

  表决情况：同意506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对1,049,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。

  该议案获得通过。

  （五）《关于二级子公司南京泰基为二级子公司南京泰新综合授信4,000万元提供最高额抵押担保的议案》

  表决情况：同意506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对1,049,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权580,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1142%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,888,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.8739%；反对1,049,970股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的11.0303%；弃权580,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.0958%

  该议案获得通过。

  （六）《关于三级子公司大连泰一为三级子公司大连泰铭1.1亿元信托贷款提供抵押担保的议案》

  表决情况为：同意506,426,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对879,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1732%；弃权750,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1477%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,888,729股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.8739%；反对879,970股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.2444%；弃权750,253股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.8817%。

  表决结果：该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：赵力峰、贺维

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》；

  （二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月31日