证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：现场会议时间：2014年10月31日（星期五）下午14：30。网络投票时间：2014年10月30日-2014年10月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年10月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2014年10月30日下午15：00至2014年10月31日下午15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道5901号三楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

  4、会议召集人：公司第三届董事会

  5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生

  本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1. 股东出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为305,314,400股，占公司有表决权总股份的69.5160%，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为305,274,900股，占公司有表决权总股份的69.5070%；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为39,500股，占公司有表决权总股份的0.0090%。

  2. 其他人员出席情况

  公司应到董事7人，实到董事3人，公司部分监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

  公司控股股东问泽鸿先生为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易，关联股东问泽鸿先生、问泽鑫先生在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

  表决情况：赞成股份2,314,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  议案的详细内容请见2014年10月11日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

  2、审议通过《关于向控股股东申请人民币壹亿元借款额度的议案》。

  公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币壹亿元借款额度构成关联交易，关联股东问泽鸿先生、问泽鑫先生在审议该议案时进行了回避表决。因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，以下表决结果全部为持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

  表决情况：赞成股份2,620,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.3064%；反对股份1,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权股份17,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6519%。

  表决结果：该议案获得通过。

  议案的详细内容请见2014年10月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东申请壹亿元借款额度的关联交易公告》。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、上海摩恩电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

  2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  上海摩恩电气股份有限公司董事会

  二○一四年十月三十一日