证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2．现场会议召开时间：2014年10月31日14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月31日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00。

3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：副董事长王虹女士

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7．出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份117,466,000股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的54.635%。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份117,406,000股，占公司有表决权股份总数的54.607%，通过网络投票出席会议的股东共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.028%。

（3）内资股股东和外资股股东出席情况：

出席会议的内资股股东授权代表 1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.488%；出席会议的外资股股东及授权代表3人，代表股份2,466,000股，占公司有表决权股份总数的1.147%。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2．每项议案的表决结果：

（1）关于聘任公司2014年度审计机构的议案。

本议案获得通过。

股东大会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内控审计机构。

公司2013年度聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）到期不再续聘。

大信会计师事务所未参加本次股东大会就变更会计师事务所事宜陈述意见。

本议案总表决情况：

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况如下：

出席本次会议的内资股股东表决情况如下：

出席本次会议的外资股股东表决情况如下：

（2）关于修改公司章程的议案。

本议案以特别决议获得通过。

股东大会同意修改《公司章程》第十三条：

原条款：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品、分线、配线通信产品、多媒体计算机、数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备等相关产品和软件的研发、制造、销售，以及视频会议系统的研发、销售，代理销售改装车，并提供相应的售后服务。通信信息网络工程设计、计算机信息系统工程设计、系统集成及相关咨询服务（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备和软件的研发、制造、销售。视频会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。

本议案总表决情况：

其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况如下：

出席本次会议的内资股股东表决情况如下：

出席本次会议的外资股股东表决情况如下：

修改后的《公司章程》全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

2．律师姓名：曹力、胡宜金

3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2014年度第二次临时股东大会决议；

2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

2014年11月1日