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中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人范围：中国交通建设股份有限公司下属１３家全资子公司及控股子公司，分别为：中交第一航务工程局有限公司，中交第二航务工程局有限公司，中交第三航务工程局有限公司，中交第四航务工程局有限公司，中交路桥建设有限公司，中交第一公路工程局有限公司，中交第二公路工程局有限公司，中交第三公路工程局有限公司，中交第四公路工程局有限公司，中交隧道局工程局有限公司，中国公路工程咨询集团有限公司，中交天津航道局有限公司，中交佛山投资发展有限公司

● 本次担保金额：不超过３５亿元，期限一年

● 本次担保无反担保

● 截至本公告日止，本公司实际发生的对外担保累积金额约为６４．３８亿元人民币，无逾期的对外担保。

一、 担保情况的概述

（一） 公司下属子公司中交财务有限公司（以下简称财务公司，公司持有其９５％的股份）拟申请３５亿元贷款担保额度，用于公司下属控股子公司的借款担保、承兑、保函等，期限一年。

（二） 至本公告之日，财务公司尚未就对外担保事项签署任何协议。拟提请股东大会授权财务公司在３５亿担保总额度内办理每项担保事项，不再逐项提请董事会和股东大会审议。

（三） 《关于中交财务有限公司申请３５亿元担保额度的议案》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司临时股东大会审议，时间另行确定。

二、 主要被担保人基本情况

主要被担保人为本公司下属１３家全资子公司及控股子公司，分别为：中交第一航务工程局有限公司，中交第二航务工程局有限公司，中交第三航务工程局有限公司，中交第四航务工程局有限公司，中交路桥建设有限公司，中交第一公路工程局有限公司，中交第二公路工程局有限公司，中交第三公路工程局有限公司，中交第四公路工程局有限公司，中交隧道局工程局有限公司，中国公路工程咨询集团有限公司，中交天津航道局有限公司，中交佛山投资发展有限公司 。

被担保人的基本情况及最近一年经审计的财务情况，请参见附件。

三、 担保协议的主要内容

具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，其中担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主债务合同期限，担保总额度不超过３５亿人民币。

四、 董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于中交财务有限公司申请３５亿元担保额度的议案》，该议案已经公司独立董事发表独立意见，认为：该为根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，拟用于公司下属子公司的借款担保、承兑、保函等事项。公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司对全资子公司担保金额约为３４．７３亿元；公司对非全资控股子公司担保金额约为５．００亿元，公司全资子公司对其下属非全资子公司担保金额约为２４．６５亿元，前述担保金额合计约为６４．３８亿元，占最近一期经审计净资产的６．７４％。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年11月1日

附件１：被担保方为公司全资及控股子公司的具体情况表

单位：万元人民币

注：中交佛山投资发展有限公司成立于２０１４年４月８日，截止２０１４年９月３０日，总资产额：３０，８７４．７２万元，净资产：３０，０００．００万元 。