证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会通知公告已于２０１４年１０月３０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》和《证券时报》刊登，现就原公告“附件二：投资者参加网络投票的操作流程”中的网络表决方法进行补充说明。

原公告附件二中“一、投票流程 ２、表决方法 （２）一次性表决方法”补充说明如下：

（２）一次性表决方法

如需对普通表决议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

注：对采用累积投票制的１、２项议案，仍需按照相关规定进行操作。

特此公告。

附件：投资者参加网络投票的操作流程

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月一日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１９日（星期三）９：３０－１１：３０、 １３：００－１５：００。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

（１）买卖方向为买入股票；

（２）一次性表决方法

如需对普通表决议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

注：对采用累积投票制的１、２项议案，仍需按照相关规定进行操作。

（３）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

注：关于累积投票制的说明

１、以上第１、２项议案采用累积投票制，并且公司非独立董事及独立董事的选举实行分开投票。其中：每一有表决权的股份享有与非独立董事候选人人数之乘积的选举投票股数，股东可以自由在非独立董事候选人之间分配该选举投票股数；每一有表决权的股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举投票股数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举投票股数；每一有表决权的股份享有与监事候选人人数之乘积的选举投票股数，股东可以自由在监事候选人之间分配该选举投票股数。

２、以上非独立董事、独立董事、监事每类选举“投票股数”经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决股份总数，否则视为该股东的该类投票无效。

二、投票举例

１、如拟对本次网络投票的３、４项议案一次性表决投同意票，应申报如下：

２、分项表决举例

（１）如拟对本次网络投票的第３项提案《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

（２）如拟对本次网络投票的第３项提案《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

（３）如拟对本次网络投票的第３项提案《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

３、累积投票举例

如持有公司１００股股票的股东，对三名独立董事进行投票时，可投票总股数为３００股（实际持有股份１００股×该类别候选人数３），股东可自由分配投票股数，但投票股数之和不得超出３００股，否则视为该股东的该类别投票无效。

（１）有效的申报方式一：

（２）有效的申报方式二：

（３）有效的申报方式三：

三、网络投票其他注意事项

１、本次会议有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序；

２、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

３、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

４、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

５、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。