证券时报多媒体数字报

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－035

上海汽车集团股份有限公司

五届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2014年10月29日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于2014年10月31日采用通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际收到3名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

提名卞百平先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

卞百平先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；并已同意出任公司第五届监事会监事候选人。

卞百平先生的简历附后。

该议案须提交公司股东大会审议。

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2014年11月4日

附件：

卞百平先生简历

卞百平：男，1956年4月出生，中共党员，大学毕业，法学学士，高级经济师、高级工程师。曾任上海市静安区团委书记、区青年联合会主席、上海市青联常委，上海市静安区建设党工委书记、区建设委员会常务副主任、主任、区市政管理委员会副主任、区长助理、副区长，上海市交通局党委副书记、副局长、党委书记、局长，上海市长宁区委副书记、副区长、代理区长、区长、区委书记。

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014-036

上海汽车集团股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年11月21日（星期五）上午9时

●股权登记日：2014年11月14日

●是否提供网络投票：是

根据公司五届十八次董事会会议决议，公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：上海汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2014年11月21日（星期五）上午9时。

(2)网络投票时间： 2014年11月21日（星期五）上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司监事的议案》。

上述议案已经本公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止到2014年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记方式

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）

2、现场参会登记时间：2014年11月17日（周一）9：00—16：00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路

4、联系办法

电话：021-52383317

传真：021-52383305

联系人：唐先生

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2014年11月21日（星期五）上午9:30～11:30,下午1:00～3:00。

3、股东参加网络投票的具体流程详见附件2。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2014年11月4 日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：2014年 月 日 委托有效期： 天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；

2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；

3、法人股东委托书需加盖公章。

附件2：

网络投票操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网络投票时间为2014年11月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码： 738104

投票简称： 上汽投票

三、具体程序：

（一）输入买入指令；

（二）输入投票代码；

（三）表决方式：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，每一个议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

（四）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（五）确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日持有“上汽集团”股票的投资者对《关于补选公司监事的议案》分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

五、注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。